ID de la solicitud: 271883

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Propsito

Contribuir al xito general del rea de Investigaciones de Fraude Externo, asegurando que las estrategias de investigacin, los objetivos individuales, los planes e iniciativas se implementen y ejecuten en alineacin con la estrategia y los objetivos comerciales del equipo. Asimismo, garantizar que todas las actividades se lleven a cabo en cumplimiento de las regulaciones vigentes, as como de las polticas y procedimientos internos. Responsabilidades

Promueve una cultura centrada en el cliente para fortalecer las relaciones con los clientes y aprovechar las relaciones, sistemas y conocimientos ms amplios del Banco.

Gestiona o dirige investigaciones relacionadas con actividades fraudulentas conocidas o sospechosas, asegurando que se cumplan los estndares apropiados del Banco y los requisitos legales; todas las investigaciones se coordinan y manejan de manera profesional en nombre del Banco y sus subsidiarias.

Contribuye a la revisin de los procesos involucrados en la prevencin o minimizacin de prdidas para el Banco de activos negociables como efectivo, divisas, valores, mediante el anlisis de casos de fraude y/o reclamaciones.

Realiza investigaciones de diversa complejidad con supervisin mnima. Responde a incidentes de manera oportuna evaluando el riesgo, asegurando que el desarrollo del caso est alineado con los requerimientos de la investigacin, y proporcionando actualizaciones y/o informes claros, concisos y oportunos. Es responsable de preparar y entregar informes que reflejen con precisin los hallazgos de la investigacin, identifiquen fallas en polticas y procedimientos, e incluyan recomendaciones claras y adecuadas para la lnea de negocio con el fin de asegurar que no haya continuidad o recurrencia, y se mitigue el riesgo general.

Monitorea nuevas y emergentes tendencias criminales relacionadas con instituciones financieras a nivel mundial, y desarrolla estrategias para proteger al Banco de estas amenazas delictivas. 

Mantiene relaciones efectivas con organismos de cumplimiento de la ley y otras entidades regulatorias o de seguridad a nivel nacional para garantizar un flujo gil, efectivo y confiable de inteligencia criminal y tcnicas de prevencin de fraude, permitiendo al Banco protegerse frente a actividades delictivas reales o potenciales.

Motiva mediante liderazgo y monitorea la estructura organizacional para mantener operaciones eficientes en la unidad. Asegura un buen mantenimiento de registros que facilite la generacin de reportes de informacin gerencial.

  Comprende cmo el apetito y la cultura de riesgo del Banco deben ser considerados en las actividades y decisiones del da a da.

Promueve operaciones eficaces y eficientes en sus respectivas reas, de acuerdo con los Valores de Scotiabank, su Cdigo de Conducta y los Principios Globales de Ventas, asegurando al mismo tiempo la suficiencia, cumplimiento y efectividad de los controles operativos diarios para cumplir con las obligaciones relacionadas con el riesgo operativo, cumplimiento, AML/ATF/sanciones y conducta.

Promueve un entorno de alto rendimiento y contribuye a un ambiente de trabajo inclusivo. 

Educacin / Experiencia / Otra informacin (incluya solo aquellos que son especficos a la funcin)

De 2 a 5 aos de experiencia en investigaciones de fraude Conocimiento de procesos relacionados con la aplicacin de la ley (deseable)

Ttulo universitario en Seguridad / Justicia Penal / Administracin de Empresas / Fraude Contable

Conocimiento y/o formacin en habilidades de investigacin, entrevista y negociacin. Condiciones laborales

Trabaja en un entorno de oficina estndar; los horarios atpicos son habituales.

Debe viajar (regional, nacional o internacionalmente), a menudo con poca antelacin, segn corresponda.

Debe ser capaz de gestionar con prontitud situaciones que requieran accin inmediata. 

Como representante del banco en asuntos de investigacin, el titular del puesto tiene una gran visibilidad; por lo tanto, puede estar expuesto a amenazas de daos fsicos y acciones legales. 

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las polticas, normas, cdigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminacin y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algn tipo de adaptacin en temas de accesibilidad durante el proceso, indcalo a nuestro equipo de Atraccin de Talento

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningn tipo de discriminacin**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu inters. Sin embargo, nicamente las personas seleccionadas para entrevista sern contactadas

Ubicacin(s):  Mxico : Mxico : Cuautitln Izcalli

Somos un Banco internacional, moderno y digital. 

Equilibrio de vida personal y laboral, Primer banco en reducir la jornada a 39 horas! 

Grandes oportunidades de movilidad interna Queremos que crezcas y te desarrolles profesionalmente! 

Educacin y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes. 

Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros pases, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas. 

Excelentes beneficios: Elige tus das libres, elige cmo distribuir tus bonos, convenios de salud y educacin. 

Somos diversos e inclusivos. 

En Scotiabank, la inclusin es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulacin est abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algn ajuste razonable para participar en el proceso, cuntanos. 

No dudes en postular, nete a este viaje y s nuestro prximo/a Scotiabanker!