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Job Overview

El analista de riesgo de fraude II es un puesto profesional en desarrollo. Aplica conocimientos especficos del rea en el control, la examinacin, el anlisis o la evaluacin de procesos y datos. Identifica brechas en las polticas y formula polticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta informacin basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre polticas, procedimientos o prcticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia rea de especialidad con la comprensin bsica de las prcticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensin del modo en que el equipo interacta con otros para lograr los objetivos del rea. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prcticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a travs de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto est limitado a su propio equipo.

Responsabilidades:

• Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de deteccin de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepcin de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar prdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.
• Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interaccin con clientes para prevenir y minimizar prdidas por fraude.
• Analiza alertas e investiga actividades de transaccin para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza prdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la prdida por fraude no exceda al plan.
• Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interaccin con clientes y deriva problemas, segn sea necesario.
• Analiza alertas e investigar actividades de transaccin para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza prdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la prdida por fraude no exceda al plan.
• Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideracin particular por la reputacin de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la poltica, aplicando un juicio tico slido en relacin con el comportamiento personal, la conducta y las prcticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• De 0 a 2 aos de experiencia previa en operaciones bancarias, especialmente, en gestin de cumplimiento, riesgo de crdito y fraude.
• Conocimiento de regulaciones de la industria para operaciones bancarias/tarjetas de crdito.

Educacin:

• Licenciatura/ttulo universitario o experiencia equivalente.

Es responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas que puedan afectar a la institucin, sus clientes y sus operaciones. Sus funciones principales son:
Monitoreo y deteccin de fraude
Analizar transacciones, comportamientos y patrones para identificar actividades sospechosas.
Utilizar herramientas de monitoreo y sistemas de alertas para detectar posibles fraudes en tiempo real.
Revisar operaciones de alto riesgo y casos escalados por otras reas.

Excelentes habilidades interpersonales de relacionamiento con personal de todos los niveles de una organizacin.
Excelentes habilidades de comunicacin oral y escrita para la creacin y presentacin de documentos de trabajo y entregables.
Atencin de problemas de manera inmediata (sentido de urgencia)
Capacidad de anlisis
Trabajo bajo presin
Orientacin a cumplimiento de objetivos

Educacin: Actuaria, matemticas, ingeniera, economa (a fin). Licenciatura/ttulo universitario o experiencia equivalente.
Industria / Experiencia Previa: reas de fraude, riesgo de crdito, fiananzas lavado de dinero.
Microsoft Office (Excel, Word, Outlook y Power Point), SAS, Python (deseable)
Idiomas requeridos: Ingls (50%)

• Conocimientos

Excelentes habilidades interpersonales de relacionamiento con personal de todos los niveles de una organizacin.

Excelentes habilidades de comunicacin oral y escrita para la creacin y presentacin de documentos de trabajo y entregables.

Atencin de problemas de manera inmediata (sentido de urgencia)

Capacidad de anlisis

Trabajo bajo presin

Orientacin a cumplimiento de objetivos

• Objetivo del puesto

• Revisa transacciones sospechosas generadas por sistemas de deteccin de fraude; el analista debe tener una gran capacidad de percepcin de transacciones fraudulentas/ anormales a fin de minimizar prdidas en la etapa inicial y estar atento a nuevas tendencias/patrones de fraude emergentes.
• Responsable de tomar decisiones y hacer evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interaccin con clientes para prevenir y minimizar prdidas por fraude.
• Analiza alertas e investiga actividades de transaccin para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza prdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la prdida por fraude no exceda al plan.
• Toma decisiones y realiza evaluaciones razonables sobre dichas alertas de conformidad con las pautas y los procedimientos operativos, y el modelo de interaccin con clientes y deriva problemas, segn sea necesario.
• Analiza alertas e investigar actividades de transaccin para detectar actividad de fraude sospechosa, minimiza prdidas por fraude para las empresas correspondientes y garantiza que la prdida por fraude no exceda al plan.
• Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.

• Objetivo del rea

Identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas que puedan afectar a la institucin, sus clientes y sus operaciones.

• Funciones principales del Puesto

• Monitoreo y deteccin de fraude
• Analizar transacciones, comportamientos y patrones para identificar actividades sospechosas.
• Utilizar herramientas de monitoreo y sistemas de alertas para detectar posibles fraudes en tiempo real.
• Revisar operaciones de alto riesgo y casos escalados por otras reas.

• Habilidades tcnicas / Competencias que debe tener el Candidato

Microsoft Office (Excel, Word, Outlook y Power Point), SAS, Python (deseable)

Idiomas requeridos: Ingls (50%)

• Lugar de Trabajo (Domicilio Laboral)

Av. Revolucin 1267, Col. Los Alpes, CP 01040, CDMX

• Observaciones Especiales

Trabajo de Lunes a viernes con horario de 9:00 am a 7:00 pm con 2hora de comida (Hbrido)

 Descanso Sbados y Domingos

NIVEL C10

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Job Family Group:

Risk Management

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Job Family:

Fraud Risk

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Controls Lifecycle, Credible Challenge, Governance, Policy, Procedure, and Regulation, Risk Management Lifecycle.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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