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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Objetivo

Realizar investigaciones relacionadas con posibles fraudes y conductas irregulares mediante el anlisis y cruce de informacin, identificacin de patrones y recopilacin de evidencias, con el objetivo de sustentar adecuadamente las conclusiones de cada caso.

Asegurar que las investigaciones se desarrollen con calidad, oportunidad, objetividad y estricto apego a los principios de confidencialidad, contribuyendo a la prevencin y deteccin de fraude interno, conflictos de inters, abuso de funciones y otras conductas irregulares.

Qu har?

• Analizar e investigar casos relacionados con posibles fraudes o conductas irregulares, principalmente aquellos en los que exista sospecha de participacin de empleados.
• Recopilar, analizar, cruzar y documentar informacin proveniente de distintas fuentes para identificar comportamientos atpicos, vnculos, patrones y seales de riesgo.
• Integrar las evidencias obtenidas durante las investigaciones, asegurando que las conclusiones de cada caso se encuentren debidamente sustentadas.
• Analizar grandes volmenes de informacin y detectar elementos relevantes que permitan profundizar o direccionar las investigaciones.
• Elaborar informes de investigacin claros, consistentes y con la calidad necesaria para documentar los hallazgos y conclusiones.
• Escalar oportunamente los casos en los que se identifiquen elementos o indicios relevantes, conforme a los procedimientos establecidos.
• Asegurar la integridad y consistencia de los expedientes, as como el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atencin de las investigaciones.
• Mantener un manejo estrictamente confidencial de la informacin sensible relacionada con empleados, clientes e investigaciones.
• Interactuar, cuando el caso lo requiera, con reas como Prevencin de Fraudes, AML/PLD, Monitoreo, Aclaraciones, Jurdico, Auditora y Relaciones Laborales para complementar informacin o dar continuidad a las investigaciones.

Conocimientos y experiencia

Indispensable:

• Experiencia mnima de 1 ao en actividades relacionadas con investigacin, prevencin de fraude, PLD/AML, anlisis de operaciones o funciones afines dentro del sector financiero.
• Conocimiento de la operativa bancaria.
• Conocimientos en prevencin e investigacin de fraude y/o PLD/AML.
• Experiencia en anlisis y cruce de informacin para la identificacin de patrones, inconsistencias o comportamientos atpicos.
• Capacidad para trabajar con volmenes importantes de informacin y realizar anlisis estadsticos.
• Capacidad para integrar evidencias, documentar investigaciones y comunicar conclusiones de manera clara y sustentada.

Deseable:

• Alrededor de 3 aos de experiencia en investigaciones, prevencin de fraude, PLD/AML o actividades relacionadas.
• Experiencia previa dentro de instituciones bancarias o financieras.
• Conocimientos de estadstica avanzada.
• Experiencia o conocimientos relacionados con automatizacin y anlisis de datos.

Conocimientos en herramientas

Indispensable:

• Manejo de Excel / Google Sheets, especialmente para anlisis, cruce y tratamiento de informacin.

• SQL, para realizacin de consultas y extraccin/anlisis de informacin.
• Python, aplicado al anlisis y tratamiento de datos.
• Data Studio o herramientas similares de visualizacin y anlisis de informacin.
• Conocimientos o experiencia trabajando con herramientas y entornos de datos como ADA / AWS.

Formacin

Licenciatura Matemticas, actuaria o afn (titulado)

Maestra deseable

Competencias

Capacidad analtica

Atencin al detalle

Pensamiento crtico y criterio investigador

Objetividad

Confidencialidad y manejo responsable de informacin

Comunicacin escrita

Orientacin a resultados

Colaboracin

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

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Time Type: Full time