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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Funciones generales del AML Investigations Compliance Associate

1-Ejecutar investigaciones especializadas que permitan confirmar, descartar o dimensionar la materializacin de hiptesis de riesgo AML dentro del ecosistema de BBVA, analizando de manera integral clientes, redes, productos, canales, geografas y patrones transaccionales.

2-Contribuir a la determinacin del BBVA Impact mediante el anlisis detallado de la exposicin financiera, regulatoria, reputacional, operativa y de negocio. Esto incluye evaluar la congruencia de la transaccionalidad frente al perfil declarado del cliente, identificar productos involucrados, revisar vnculos relevantes y posibles implicaciones de mantener, mitigar o terminar la relacin comercial.

3-Desarrollar anlisis de vnculos, grafos, y mapas de redes (Link Analysis), identificando beneficiarios finales, estructuras corporativas, relaciones familiares, comerciales y flujos de recursos para comprender la extensin y funcionamiento de redes complejas (identificacin de nodos relevantes, intermediarios, concentradores y dispersores).

4-Elaborar expedientes forenses con una narrativa tcnica clara, evidencia trazable, documentacin de fuentes, visualizaciones de vnculos (grafos), razonamiento analtico y conclusiones accionables para facilitar la toma de decisiones de FCP, RIC, reas de control o instancias directivas.

5-Realizar perfilamiento de OSINT y multifuente, evaluando el nivel socioeconmico, actividad econmica, patrimonio, antecedentes pblicos y relaciones societarias, que permitan justificar o descartar la transaccionalidad inusual con base en una visin integral del sujeto o red investigada.

6-Identificar vulnerabilidades observadas durante la investigacin en reglas de monitoreo, productos, canales o esquemas de atencin, documentando aprendizajes para fortalecer de forma continua el ambiente de control preventivo del banco.

Principales retos de AML Intelligence & Investigations

La posicin de AML Compliance Associate Investigaciones requiere un perfil especializado en el anlisis forense y la deconstruccin de redes transaccionales complejas.

La persona que ocupe la posicin ser el eslabn fundamental para convertir datos depurados e hiptesis analticas en hallazgos concretos. Su reto principal consistir en aportar profundidad investigativa mediante tcnicas de anlisis de vnculos (Link Analysis) y construccin de grafos, identificando la forma en que operan las amenazas, quines son los beneficiarios finales, qu estructuras corporativas utilizan y qu nivel de exposicin existe, aportando evidencia trazable y suficiente para la determinacin del BBVA Impact.

Se busca un perfil analtico e investigador capaz de robustecer la capacidad de la unidad no solo a travs del anlisis tradicional, sino modelando, corroborando y graficando redes ocultas de vnculos transaccionales, accionarios y consanguneos.

Formacin acadmica y experiencia

• Licenciatura en Criminologa, Contadura Forense, Ingeniera Industrial o reas afines.

• Deseable: Diplomados o Especialidad en Criminologa Corporativa, Contabilidad Forense o Prevencin del Delito Financiero.

• De 1 a 3 aos de trayectoria slida y comprobable en investigacin financiera, anlisis forense y deconstruccin de redes transaccionales complejas con el objetivo de confirmar, descartar o dimensionar hiptesis de riesgo AML.

• Experiencia elaborando expedientes y reportes tcnicos para reas de dictaminacin, integrando fuentes, evidencia, razonamiento analtico y visualizaciones de vnculos en investigaciones AML, fraude, auditora forense, cumplimiento u OSINT.

Skills tcnicos

• Anlisis de vnculos y redes (Link Analysis / Teora de Grafos): Capacidad probada para construir y analizar mapas de relaciones (flujos de recursos, consanguinidad, societarios) utilizando herramientas especializadas.

• Deconstruccin corporativa: Revisin de estructuras societarias e identificacin de Beneficiarios Finales (UBOs).

• Anlisis OSINT: Bsquedas avanzadas de patrimonio, activos y antecedentes pblicos.

• Prevencin de Lavado de Dinero (AML) y Fraude: Conocimiento en evaluacin de riesgo, perfilamiento de clientes e interpretacin de operaciones inusuales frente a la actividad econmica esperada.

• Narrativa forense y documentacin probatoria: Capacidad para sustentar tcnicamente el nivel de exposicin institucional con evidencia metodolgicamente defendible.

Skills blandos

• Pensamiento deductivo, rigor investigativo y atencin al detalle.

• Habilidad para interpretar contextos complejos y traducir hallazgos investigativos en conclusiones accionables de negocio.

• Excelente capacidad de comunicacin escrita para elaborar expedientes claros y objetivos.

• Autonoma para el manejo de casos altamente confidenciales e integrales.

• Capacidad de colaboracin multidisciplinaria (conexin entre analtica de datos, prevencin de riesgos y marcos legales).

Idioma

Ingls nivel B2 (Intermedio-Avanzado). Capaz de leer y entender textos tcnicos relacionados con la funcin, y elaborar escritos rutinarios sin problemas para la argumentacin bsica.

Conocimientos y certificaciones deseables

• Indispensable: AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals o Google AI Essentials / certificacin equivalente en IA generativa aplicada al anlisis.

• Deseable: Certified Fraud Examiner (CFE) - ACFE.

• Anlisis de Vnculos y Grafos (Link Analysis): Formacin especializada, certificacin tcnica o experiencia prctica comprobable en la deconstruccin de redes complejas mediante software de visualizacin de inteligencia (ej. IBM i2 Analyst's Notebook, Maltego), bases de datos de grafos (ej. Neo4j Certified Professional) o desarrollo con libreras de teora de redes (ej. Python), aplicadas a la identificacin de estructuras societarias ocultas, flujos financieros fraccionados y beneficiarios finales (UBOs).

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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Time Type: Full time