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Investment Banking

Posted 21 days ago

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**Scotiabank - Analista de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo** Únete a Scotiabank en su misión de mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras, y forma parte de una organización con más de 35 años en el mercado, dedicada a maximizar el potencial de nuestros colaboradores. **Responsabilidades:** * Analizar, investigar y gestionar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes internas * Identificar patrones, comportamientos y nuevas tipologías relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo * Tomar decisiones sobre casos y presentarlos al Comité de Comunicación y Control * Colaborar en la elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes a las autoridades correspondientes * Proponer ajustes o nuevas reglas para fortalecer los sistemas de monitoreo y detección * Utilizar herramientas institucionales como RFI Tool y dashboards para el análisis, seguimiento y gestión de alertas * Manejar la información con absoluta confidencialidad y cumplir con los estándares de calidad establecidos * Mantenerse actualizado en políticas, procedimientos, modelos, regulación y mejores prácticas en materia de PLD y PFT **Requisitos:** * Licenciatura en áreas económico-administrativas o ciencias sociales * Experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de requisitos regulatorios relacionados * Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero o Cumplimiento, particularmente en: monitoreo de transacciones, verificación

Compensation: Not specified
City: Not specified
Country: Mexico

Full Job Description

ID de la solicitud: 273578

"nete a nuestro equipo!

Te gustara formar parte de una organizacin con ms de 35 aos en el mercado, dedicada a mejorar la situacin financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras?

Nuestra misin en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su potencial. Al elegirnos, te unirs a una experiencia de crecimiento personal y profesional, impulsada por una marca que abre las puertas a esta posibilidad. "

Principales responsabilidades

Analizar, investigar y gestionar alertas generadas por los sistemas de monitoreo y otras fuentes internas.
Identificar patrones, comportamientos y nuevas tipologas relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Determinar si los casos analizados cuentan con elementos suficientes para su rechazo o si deben escalarse para revisin.
Documentar cada investigacin, garantizando la integridad, trazabilidad y calidad de la informacin.
Preparar casos y presentaciones para su revisin ante el Comit de Comunicacin y Control.
Colaborar en la elaboracin y envo de reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes a las autoridades correspondientes.
Proponer ajustes o nuevas reglas para fortalecer los sistemas de monitoreo y deteccin.
Verificar la efectividad de reglas, mtodos de bsqueda y controles utilizados para detectar posibles actividades ilcitas.
Utilizar herramientas institucionales como RFI Tool y dashboards para el anlisis, seguimiento y gestin de alertas.
Asegurar que las alertas sean atendidas dentro de los tiempos establecidos por la autoridad.
Manejar con absoluta confidencialidad la informacin y las bases de datos a las que se tenga acceso.
Mantenerse actualizado en polticas, procedimientos, modelos, regulacin y mejores prcticas en materia de PLD y PFT.
Cumplir con los estndares de calidad establecidos para los procesos de Quality Control y Quality Assurance.

Perfil que buscamos

Licenciatura en reas econmico-administrativas o ciencias sociales.
Experiencia en operaciones bancarias y conocimiento de requisitos regulatorios relacionados.
Experiencia en Prevencin de Lavado de Dinero o Cumplimiento, particularmente en:
- Monitoreo de transacciones.
- Verificacin de nombres de clientes.
- Validacin de sanciones.
Conocimiento slido de polticas y procedimientos de Prevencin de Lavado de Dinero y Conocimiento del Cliente.

Agradecemos tu inters. Sin embargo, nicamente las personas seleccionadas para entrevista sern contactadas

Si necesitas algn tipo de adaptacin en temas de accesibilidad durante el proceso, indcalo a nuestro equipo de Atraccin de Talento

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Ubicacin(s): Mxico : Ciudad de Mxico : Miguel Hidalgo

Somos un Banco internacional, moderno y digital.

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En Scotiabank, la inclusin es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulacin est abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algn ajuste razonable para participar en el proceso, cuntanos.

No dudes en postular, nete a este viaje y s nuestro prximo/a Scotiabanker!