at Scotiabank Global Banking and Markets
Investment BankingPosted 15 days ago
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- Compensation
- Not specified
- City
- Mexico City
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
Full Job Description
ID de la solicitud: 268197
nase a un equipo ganador con un propsito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeo.
Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)
Propsito
Implementar, fortalecer nuestras estrategias analticas y de validacin de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solucin NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta deteccin de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Realizar validacin modelos de scoring de las reglas y modelos de anlisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.
- Validar modelos de estrategia y revisin para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que est alineada al proceso global.
- Realizar revisiones de valoracin de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento.
- Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extraccin y manipulacin, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.
- Evaluar metodologas de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, clculos independientes y anlisis de resultados.
- Comunicar hallazgos de validacin a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodolgicas.
- Desarrollar soluciones analticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante anlisis estadsticos y reglas regulatorias y de negocio.
- Integrar y analizar datos de desempeo operativo, apoyar programas de evaluacin.
- Disear herramientas para automatizar procesos ETL para la validacin de modelos en SAM siguiendo buenas prcticas.
- Crear y presentar reportes peridicos utilizando herramientas de visualizacin avanzada.
- Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratgicas.
- Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua.
Educacin / Experiencia / Otra informacin
- Licenciatura en reas de sistemas o ingeniera (Actuara, Sistemas Computacionales, informtica o Afn).
- Power BI, Tableau o visualizador de Datos, equivalente.
- Experiencia en el sector bancario
- Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minera de datos, pruebas de sistemas, anlisis de datos e informacin, reportes y presentacin de propuestas de mejoras en sistemas.
- Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en reas de PLD, riesgos o sistemas.
- Conocimientos en operaciones de Prevencin del Lavado de Dinero o Cumplimiento
- Slidos conocimiento de las polticas y procedimientos de Prevencin del Lavado de Dinero
- Deseable alguna certificacin en PLD (ACAMS, CNBV u otra).
Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Hbrido)
Agradecemos tu inters. Sin embargo, nicamente las personas seleccionadas para entrevista sern contactadas
Si necesitas algn tipo de adaptacin en temas de accesibilidad durante el proceso, indcalo a nuestro equipo de Atraccin de Talento
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Ubicacin(s): Mxico : Ciudad de Mxico : Miguel Hidalgo
Scotiabank es un banco lder en las Amricas. Inspirndonos en nuestro propsito corporativo, por nuestro futuro, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el xito a travs de una completa gama de asesora, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestin patrimonial, banca privada, corporativa y de inversin, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algn tipo de adaptacin (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intrprete en lengua de seas o tecnologa de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y seleccin, indcalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo tcnico, haz clic aqu. Los candidatos deben postularse directamente en lnea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su inters en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.
