ID de la solicitud: 265360

Gracias por tu inters en ser parte de Scotiabank Per, apreciamos tu postulacin. Estamos en la bsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organizacin. Te deseamos mucho xito dentro de este proceso!

Analista De Investigacion De Fraudes Senior

• Divisin: Operaciones
• Unidad: Prevencin de Fraude y Gobierno Operacional
• Nivel: 6.1
• Tipo de Contrato: Indeterminado

Propsito

Contribuye al xito general del rea de Prevencin de Fraude en Per, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales especficas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, polticas y procedimientos internos vigentes.

Requisitos:

• Ttulo/Grado universitario/profesional en administracin, derecho, ciencias humanas, ingeniera de sistemas y carreras afines. 
• Experiencia mnima de 2 aos en equipos de investigacin de fraudes y estafas, soluciones al cliente o reclamos.
• Herramientas requeridas: MS Office y Excel
• Conocimiento prctico de las leyes locales segn las respectivas jurisdicciones en las que opera el Banco, as como de la normatividad interna del Banco.
• Conocimientos bsicos de prcticas y mtodos de investigacin y estrategias de aplicacin de la ley, capacidad de entrevista y negociacin.
• Excelentes aptitudes orales y escritas.

Responsabilidades:

   Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, as como sus sistemas y conocimientos.
   Consolidar, actualizar y elaborar los reportes de estudios estadsticos obtenidos de los informes de investigaciones de la Direccin de Prevencin del Fraude & Gobierno Operacional
   Efectuar el seguimiento en los informes y solicitar las acciones realizadas por las gerencias interesadas. 
   Preparar y entregar reportes/informes detallados que reflejen con precisin los resultados de la investigacin, resaltando los hallazgos, evidencias y recomendaciones claras a las unidades pertinentes, que permitan tanto fortalecer las estrategias de prevencin de fraude como la toma de medidas legales, administrativas y laborales.
   Consolidar y elaborar la informacin de los reportes pertinentes solicitados por IB Fraud y Scotiabank Toronto. 
   Analizar la informacin para obtener patrones de posibles fuentes de fraudes: empresas de fachada, direcciones y/o telfonos fraudulentos. 
   Coordina la entrega de documentacin e informacin a las unidades de Asesora Legal, Recursos Humanos y Soluciones al Cliente del grupo Scotiabank Per.
   Lleva el control, custodia y distribucin de la gestin documentaria y base de datos de las investigaciones emitidas por la Direccin de Prevencin del Fraude & Gobierno Operacional.
   Garantizar que todas las investigaciones cumplen con las leyes y regulaciones locales, y polticas internas.
   Desarrollar informacin e inteligencia con fuentes clave de informacin regionales, nacionales y mundiales, y trabajar directamente con los organismos encargados de la aplicacin de la ley para desarrollar de forma proactiva estrategias para mitigar el riesgo.
   Identificar la presencia de actividades delictivas organizadas garantizando que todos los asuntos incluidos en el mandato de la Direccin de Prevencin del Fraude & Gobierno Operacional se investiguen a fondo y se informe sobre ellos.
   Comprende la cultura de riesgo del Banco y cmo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias  
   Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus reas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestin del Riesgo Operacional, el Marco de Gestin de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevencin del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ubicacin(s):  Per : Lima : San Isidro
 

Agradecemos tu inters, sin embargo, nicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista sern contactados.  
** En el Grupo Scotiabank Per valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas nicas que cada persona aporta, promovemos la inclusin con pasin y respeto. Si consideras que podramos brindarte algn ajuste razonable durante el proceso de seleccin, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atraccin del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.