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Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Te interesa fortalecer el marco de control y la prevencin de riesgos financieros en una institucin lder? En el rea de KYC y EDD nos enfocamos en disear, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A travs de la ejecucin de procesos de Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia Reforzada, aseguramos la correcta aplicacin de requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos.

Qu estamos buscando? Buscamos a un/a profesional titulado/a en Derecho, Contadura o Economa con experiencia en prevencin de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio o auditora. Te integrars al equipo para ejecutar validaciones KYC/CDD, analizar perfiles transaccionales y revisar expedientes de clientes personas fsicas y morales. Tu rol ser fundamental para identificar seales de alerta, garantizar el cumplimiento de normativas y asegurar altos estndares de calidad operativa en la gestin de riesgos.

Principales Responsabilidades

• Apoyars en la ejecucin de procesos de identificacin y conocimiento del cliente (KYC/CDD) conforme a polticas internas y regulacin aplicable de BBVA.

• Revisars, validars y mantendrs actualizados los expedientes de clientes personas fsicas y morales, asegurando la integridad, autenticidad y suficiencia documental.

• Realizars anlisis de perfil transaccional, actividad econmica, estructura corporativa y beneficiarios finales, adems de validaciones en listas restrictivas y PEPs.

• Identificars inconsistencias documentales y seales de alerta de PLD/FT para su oportuno escalamiento.

• Asegurars el cumplimiento de SLAs, tiempos de atencin y mtricas de calidad en la documentacin de anlisis y validaciones.

Retos del Puesto Tu reto principal ser materializar los lineamientos regulatorios en la evaluacin concreta de clientes y expedientes, asegurando la consistencia entre la normativa interna, la asesora especializada y la ejecucin operativa de los controles.

Requisitos Conocimientos Indispensables:

• Conocimientos bsicos o intermedios de la regulacin mexicana en materia de PLD/FT (incluyendo Disposiciones de Carcter General).

• Fundamentos de gestin de riesgos AML/CFT e interpretacin de polticas internas.

• Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el anlisis de informacin.

Conocimientos Deseables:

• Ingls intermedio.

• Herramientas tecnolgicas y bases de datos.

• Conocimiento de procesos y controles AML/CFT.

• Participacin en procesos de auditora o revisiones regulatorias.

• Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultora o entidades reguladas.

Escolaridad:

• Licenciatura en Derecho, Contadura o Economa (titulado/a).

Experiencia:

• De 1 a 3 aos de experiencia en prevencin de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditora, riesgos o reas relacionadas.

Cmo postularte? Si te encuentras interesado/a, postlate dando clic en "Solicitar".

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

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