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Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Te gustara iniciar tu carrera en la prevencin de riesgos financieros y asegurar el cumplimiento regulatorio en una institucin lder? En nuestra rea nos enfocamos en disear, mantener y fortalecer el marco de control en materia de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). A travs de la asesora especializada a las reas de negocio y soporte, as como la ejecucin de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD), aseguramos la correcta aplicacin de los requerimientos regulatorios y contribuimos a mitigar riesgos legales, reputacionales y operativos.

Qu estamos buscando? Buscamos a un/a profesional titulado/a en Derecho, Contadura o Economa con experiencia previa en prevencin de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditora o riesgos. Te integrars al equipo para brindar asesora y analizar operaciones que garanticen la mitigacin de riesgos de PLD/FT en clientes, productos y servicios. Tu rol ser clave para dar seguimiento a auditoras, automatizar procesos y asegurar el cumplimiento normativo aplicable. Esta posicin es ideal para quienes desean potenciar su desarrollo profesional y aprendizaje continuo en un entorno dinmico y multidisciplinario.

Principales Responsabilidades

• Analizars y evaluars los riesgos de PLD/FT relacionados con clientes, productos, servicios y operaciones de la institucin.

• Revisars iniciativas, procesos y proyectos asegurando el alineamiento con la perspectiva de prevencin de lavado de dinero.

• Dars seguimiento a los requerimientos regulatorios, auditoras y revisiones internas relacionadas con la asesora AML.

• Elaborars reportes, investigaciones y documentacin de soporte para identificar posibles desviaciones en los controles de cumplimiento.

• Contribuirs en la implementacin de controles AML/CFT y participars activamente en proyectos de mejora continua y automatizacin de procesos.

Retos del Puesto Tu principal reto ser apoyar en la ejecucin de actividades de asesora y anlisis en materia de PLD/FT, contribuyendo a la identificacin, evaluacin y mitigacin de riesgos regulatorios y operativos. Participars en la implementacin y seguimiento de controles, brindando soporte tcnico a las reas de negocio bajo las polticas internas del banco.

Requisitos Conocimientos Indispensables:

• Conocimientos bsicos o intermedios de regulacin mexicana en materia de PLD/FT.

• Fundamentos de gestin de riesgos AML/CFT.

• Capacidad para interpretar polticas y procedimientos internos.

• Manejo de Microsoft Office (especialmente Excel y PowerPoint) y habilidad para el anlisis de informacin.

Conocimientos Deseables:

• Ingls intermedio.

• Experiencia en instituciones financieras, fintech, consultora o entidades reguladas.

• Participacin en procesos de auditora o revisiones regulatorias y conocimiento de controles AML/CFT.

• Uso de herramientas tecnolgicas y bases de datos.

• Diplomado o cursos relacionados con Prevencin de Lavado de Dinero, Compliance o Riesgos.

Escolaridad:

• Licenciatura concluida y ttulo en Derecho, Contadura o Economa.

Experiencia:

• De 1 a 3 aos de experiencia en prevencin de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, auditora, riesgos o reas relacionadas trabajando con equipos multidisciplinarios.

Competencias Clave

• El cliente es lo primero

• Dar y recibir feedback

• Aprendizaje continuo

• Foco en la ejecucin

Cmo postularte? Si te encuentras interesado/a, postlate dando clic en "Solicitar".

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600

Time Type: Full time