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Qu estamos buscando?

Objetivo del puesto

Liderar y coordinar la atencin de requerimientos, revisiones, visitas e interacciones con autoridades regulatorias y supervisoras en materias relacionadas con Cumplimiento y Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando respuestas oportunas, consistentes, trazables y alineadas con el marco regulatorio aplicable y con los estndares internos de la institucin.

La posicin ser responsable de articular la participacin de las distintas reas involucradas, anticipar e identificar riesgos regulatorios, escalar oportunamente temas relevantes, dar seguimiento a compromisos derivados de las interacciones con autoridades y contribuir al fortalecimiento de la gobernanza, los controles y la cultura de cumplimiento.

Responsabilidades principales

Atencin y relacin con autoridades

• Gestionar de punta a punta los requerimientos de informacin, revisiones, visitas de inspeccin y dems solicitudes formuladas por autoridades regulatorias, supervisoras o competentes.
• Actuar como punto de coordinacin e interlocucin entre las autoridades y las reas internas involucradas, asegurando una comunicacin clara, consistente, oportuna y alineada institucionalmente.
• Coordinar la preparacin, integracin, revisin y entrega de informacin y documentacin requerida, validando su calidad, suficiencia, consistencia, precisin y trazabilidad.
• Participar en reuniones, comparecencias, auditoras, inspecciones y sesiones de trabajo con autoridades, de acuerdo con las atribuciones de la posicin.
• Mantener un registro y seguimiento integral de requerimientos, respuestas, hallazgos, observaciones, compromisos y fechas crticas.
• Asegurar que la informacin proporcionada a las autoridades sea consistente entre las distintas reas y est debidamente soportada por evidencia documental.

Gestin de riesgos regulatorios y cumplimiento

• Identificar, analizar y evaluar riesgos regulatorios, operativos y reputacionales derivados de requerimientos, revisiones, observaciones o hallazgos de autoridades.
• Ejercer criterio y capacidad de challenge frente a las reas involucradas cuando la informacin, evidencia o respuesta propuesta pueda generar exposicin regulatoria o resultar insuficiente.
• Escalar oportunamente a los niveles correspondientes aquellos asuntos que representen riesgos materiales, incumplimientos potenciales o impactos relevantes para la institucin.
• Dar seguimiento a planes de accin, medidas correctivas y compromisos derivados de observaciones regulatorias hasta su cierre formal y sustentado.
• Analizar tendencias, recurrencias y causas raz de requerimientos u observaciones regulatorias, proponiendo acciones preventivas y mejoras al marco de control.
• Contribuir al cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT, gobierno corporativo y dems mbitos relacionados con la funcin.
• Mantenerse actualizado respecto de cambios regulatorios, criterios de supervisin, mejores prcticas y tendencias que puedan impactar los procesos bajo su responsabilidad.

Perfil requerido

Formacin acadmica

• Licenciatura en Derecho, Contadura, Finanzas, Administracin, Economa o carrera afn.
• Deseable formacin adicional o especializacin en Cumplimiento, Riesgos, Auditora, PLD/FT, regulacin financiera o disciplinas relacionadas.

Experiencia

• Trayectoria slida y comprobable en funciones de Cumplimiento, Auditora Interna, Auditora Externa, Riesgos, Control Interno o atencin de requerimientos regulatorios.
• Experiencia relevante dentro del sector financiero o en sectores altamente regulados.
• Experiencia en la gestin y coordinacin de auditoras, revisiones regulatorias, visitas de inspeccin o requerimientos de autoridades.
• Experiencia en la elaboracin, revisin y presentacin de informacin de carcter regulatorio.
• Experiencia coordinando equipos, proyectos o iniciativas multidisciplinarias con exposicin a niveles directivos.
• Deseable experiencia en interlocucin directa con autoridades financieras y regulatorias.

Conocimientos tcnicos

• Conocimiento slido del marco regulatorio aplicable en materia de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Conocimiento de procesos de auditora, control interno, gestin de hallazgos y planes de remediacin.
• Capacidad para interpretar disposiciones regulatorias y traducirlas en acciones, controles y entregables concretos.
• Conocimiento de principios de gobierno corporativo, gestin de riesgos, cumplimiento normativo y lneas de defensa.
• Capacidad para evaluar la suficiencia de evidencias y controles frente a requerimientos regulatorios.
• Deseable conocimiento de metodologas de anlisis de causa raz, evaluacin de riesgos y monitoreo de controles.
• Deseable conocimiento del marco regulatorio y de los criterios de supervisin aplicables al sistema financiero mexicano.

Certificaciones

• Deseable contar con certificacin vigente en materia de PLD/FT.
• Se valorar especialmente certificacin emitida o reconocida por la CNBV, ACAMS u otra institucin de reconocido prestigio en materia de cumplimiento financiero.

Idiomas

• Ingls nivel intermedio como mnimo.
• Deseable capacidad para revisar documentacin tcnica y regulatoria, redactar comunicaciones profesionales y participar en conversaciones de trabajo en ingls.

Competencias clave

• Alto sentido de responsabilidad, integridad, tica y confidencialidad.
• Capacidad de anlisis y pensamiento crtico.
• Criterio para la identificacin, evaluacin y escalamiento de riesgos.
• Capacidad para ejercer challenge constructivo frente a distintas reas de la organizacin.
• Orientacin al detalle, manteniendo una visin integral del negocio y del riesgo regulatorio.
• Capacidad de organizacin, priorizacin y ejecucin bajo plazos estrictos.
• Comunicacin ejecutiva oral y escrita.
• Capacidad de interlocucin con autoridades, reas de control y niveles directivos.
• Manejo efectivo de situaciones sensibles, complejas o de alta presin.
• Capacidad de influencia y negociacin sin dependencia jerrquica.
• Liderazgo, colaboracin transversal y orientacin a resultados.
• Capacidad para tomar decisiones y emitir recomendaciones sustentadas.
• Proactividad, sentido de urgencia y enfoque de mejora continua.

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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Time Type: Full time