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Qu estamos buscando?

Resumen del Puesto**

BCO PROVINCIAL OVERSEAS CURAZA busca un Asociado de Cumplimiento Transfronterizo para divisas (COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE OVERSEAS CUR) que apoye la gestin y el monitoreo del cumplimiento normativo en transacciones internacionales y divisas, asegurando la adhesin a las regulaciones locales e internacionales.

Responsabilidades del Puesto**

* Monitorear y analizar transacciones de divisas para identificar posibles riesgos de incumplimiento, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
* Colaborar en la implementacin y actualizacin de polticas y procedimientos de cumplimiento relacionados con operaciones transfronterizas y cambiarias.
* Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas y casos de actividad sospechosa, documentando hallazgos y proponiendo acciones correctivas.
* Mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones locales e internacionales aplicables a las operaciones de divisas y transacciones transfronterizas.
* Preparar informes de cumplimiento peridicos para la gerencia y las autoridades reguladoras.
* Asesorar a los equipos operativos sobre cuestiones de cumplimiento en relacin con las transacciones de divisas.
* Participar en la capacitacin interna sobre temas de cumplimiento para el personal relevante.
* Colaborar con auditores internos y externos durante las revisiones de cumplimiento.

Cualificaciones del Puesto**

* Ttulo universitario en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economa o un campo relacionado.
* Experiencia previa de al menos 2 aos en cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero, con enfoque en divisas o transacciones transfronterizas.
* Conocimiento slido de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT) y sanciones internacionales.
* Familiaridad con las normativas cambiarias y de divisas.
* Habilidad para analizar grandes volmenes de datos y detectar patrones de riesgo.
* Excelentes habilidades de comunicacin oral y escrita en espaol e ingls.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo, con atencin al detalle y capacidad analtica.
* Certificaciones en cumplimiento (ej. ACAMS) sern valoradas positivamente.
* Dominio de herramientas informticas y sistemas de monitoreo de cumplimiento.

Da el primer paso hacia un futuro brillante

Location: BCO PROVINCIAL OVERSEAS BPO-CU

Time Type: Full time