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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Funciones Principales:

1-Articular las seales externas e internas de riesgo AML para convertirlas en hiptesis claras, accionables y metodolgicamente robustas, que permitan a la clula de investigaciones determinar de manera gil y precisa el impacto para BBVA Mxico. Esta funcin implica ordenar informacin proveniente de reguladores, OSINT, prensa especializada, alertas internas, telemetra, reas de control y tendencias del entorno, para transformarla en lneas de anlisis que expliquen cmo una amenaza podra materializarse dentro del ecosistema de BBVA.

2-Generar inteligencia accionable para las verticales de PLD mediante la consolidacin de seales, anomalas, hallazgos, tendencias, casos investigados y resultados de anlisis en insumos tiles para la toma de decisiones. Esta funcin implica asegurar que la unidad produzca informacin que no slo describa riesgos, sino que permita priorizarlos, anticiparlos, explicarlos y traducirlos en acciones concretas de mitigacin, fortalecimiento de controles, ajustes de monitoreo o estudios estratgicos de riesgo emergente.

3-Sistematizar el ciclo de inteligencia mediante la definicin, implementacin y mejora continua de metodologas, criterios de priorizacin, flujos de trabajo, plantillas, controles de calidad y mecanismos de trazabilidad. Esta responsabilidad es fundamental para que la unidad no opere de manera reactiva o aislada, sino bajo un proceso estructurado que conecte deteccin, formulacin de hiptesis, extraccin de datos, normalizacin, investigacin forense, generacin de hallazgos, remediacin y retroalimentacin institucional.

4-Coordinar la transformacin de hiptesis cualitativas en requerimientos analticos precisos, asegurando que las seales de riesgo puedan traducirse en variables observables, bases de datos, consultas, indicadores y elementos cuantitativos que permitan medir la exposicin real del banco. Para ello, deber asegurar una interlocucin efectiva con el CoE / Business Analytics, supervisando la claridad de los requerimientos, la oportunidad de las entregas, la calidad de los datos y la reutilizacin de modelos o plantillas para futuros anlisis.

5-Construir, gobernar y evolucionar el repositorio institucional de inteligencia AML, asegurando que los casos, hiptesis, seales, tipologas, criterios de anlisis, resultados de investigaciones, decisiones de escalamiento, acciones de mitigacin y aprendizajes queden documentados de forma estructurada. Esta funcin permite dotar a la unidad de memoria institucional, acelerar anlisis futuros, reducir duplicidades y generar una visin prospectiva del entorno que fortalezca la capacidad preventiva del banco.

6-Impulsar la generacin de estudios prospectivos, tableros ejecutivos e indicadores de seguimiento que permitan anticipar amenazas relevantes para BBVA y visualizar la evolucin del riesgo en el tiempo. Esta responsabilidad incluye identificar desplazamientos de riesgo, nuevas tipologas, vulnerabilidades en canales o productos, patrones recurrentes y seales tempranas que deban ser comunicadas a reas de control y/o de negocio para promover decisiones preventivas basadas en evidencia.

Retos del Puesto:

El entorno geopoltico, en particular el impacto extraterritorial de decisiones de poltica interna estadounidense, lleva al sector financiero mexicano a una evaluacin profunda sobre el manejo de los riesgos asociados al lavado de dinero. El caso mexicano tiene riesgos especficos por el contexto de seguridad y la amenaza de organizaciones criminales que buscan utilizar el sistema financiero para la estructuracin e integracin de fondos de procedencia ilcita. Este contexto interno aunado a la presin geopoltica prob, en 2025, que sealamientos por parte de autoridades financieras estadounidense pueden tener un impacto existencial y, para el caso de BBVA, el impacto podra ser sistmico. El principal reto para el rea de AML Intelligence & Investigations est vinculado a la produccin y suministro de inteligencia accionable que permita enriquecer el manejo del riesgo de lavado de dinero, para que AML Compliance contribuya al fortalecimiento del entorno de control del grupo BBVA en Mxico. La traduccin metodolgica y sistemtica de seales exgenas (alertamientos de reguladores nacionales, estadounidenses, regionales o internacionales) es fundamental para concretar una visin no solo proactiva, sino estratgica del entorno para definir la exposicin y el impacto a BBVA y, de esa forma, coordinar acciones de calibramiento, prevencin y control que permitan mitigar riesgos. En ese contexto, es fundamental instaurar un ciclo de inteligencia eficaz que le permita a BBVA Mxico, mediante el rea de AML Intelligence & Investigations, lo siguiente:

1-*Deconstruir seales exgenas de manera clara;

2-*manejar asertivamente los datos disponibles;

3-*investigar, apoyndose en evidencia factual, hiptesis de riesgo para definir exposicin e impacto;

4-*trazar y gobernar la inteligencia generada para nutrir el ciclo de inteligencia de manera permanente.

Experiencia requerida (Detallada):

*Licenciatura en Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratgica, Ciencia Poltica, Gestin de Riesgos, Ingeniera Industrial o afines con enfoque analtico.

*Es deseable y altamente valorada una Maestra en Gestin de Riesgos, Direccin de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administracin de Negocios (MBA) o disciplinas afines.

*De 8 a 10 aos de trayectoria slida y comprobable liderando procesos de inteligencia, analtica estratgica, gestin de riesgos o transformacin de informacin en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultora estratgica, banca, fintech, cumplimiento o reas de control).

Conocimientos Indispensables:

1-*Dominio del ciclo de Inteligencia y open source intelligence (OSINT): Capacidad avanzada para recolectar, ordenar, priorizar y normalizar informacin proveniente de fuentes internas y externas. Dominio de metodologas de estructuracin de hiptesis, anlisis prospectivo, fuentes abiertas (OSINT) y monitoreo de riesgos emergentes para elaborar productos de inteligencia que anticipen amenazas en el entorno PLD/FT.

2-*Gestin funcional de datos y pipelines analticos: Conocimiento slido de bases de datos relacionales, lgicas de modelado, estructuras de almacenamiento financiero, diseo de tableros ejecutivos e indicadores de calidad. Habilidad para traducir hiptesis cualitativas en requerimientos analticos precisos, variables observables y sets mnimos viables de datos para equipos de Data Science o el CoE.

3-*Gobernanza de informacin de inteligencia: Experiencia en el diseo e implementacin de taxonomas, metodologas de priorizacin, mecanismos de trazabilidad y repositorios institucionales que permitan documentar hallazgos y mantener la memoria analtica del rea

Conocimientos deseables:

1-*Es deseable y altamente valorada una Maestra en Gestin de Riesgos, Direccin de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administracin de Negocios (MBA) o disciplinas afines.

2-*Certificacin en CNBV.

3-*Alguna certificacin en inteligencia artificial.

4-* Certificacin ACFE

5-*Certificacin ACAMS

Idiomas:

Ingls, C1 escrito, redaccin. Poder leer y entender perfectamente documentacin internacional.

Esta vacante participa en un piloto de retroalimentacin. Por favor, asegrate de tener tu perfil de Workday al 100% y de llenar todos los campos de esta solicitud

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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Time Type: Full time