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Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Sers responsable de asegurar que el Sistema de Control Interno de mbito de su Gestin, se apegue a los lineamientos establecidos por los Reguladores y legislaciones aplicables, estableciendo mecanismos que apoyen a la mitigacin de los riesgos potenciales que impidan el logro de los objetivos establecidos de la banca. Extenders la metodologa de control a todas las unidades de la Banca de Empresas y Gobierno.

Lo que hars:

• Ejecutar, analizar y dar seguimiento a los controles de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la mitigacin de riesgos en la Red de Oficinas de BEI (Fiduciario-Financiamiento).

• Implementar o eficientar procesos de PLD y FT en la red de oficinas.

• Gestionar con la red de oficinas la obtencin de documentacin de soporte para justificar operativas inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo

• Verificar el cumplimiento de polticas internas, manuales, normativa local e internacional.

• Validar informacin KYC y documentacin para la Debida Diligencia Reforzada, expedientes de clientes, etc.

• Participar y asegurar el desarrollo de marco de mitigacin y control a aplicar en las iniciativas de su unidad.

• Compartir con el rea de Negocio informacin relevante para la identificacin de riesgos: requerimientos regulatorios, informacin de sector, informes de Reguladores, Auditora Interna y Auditora Externa entre otros.

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los especialistas(RCS) y NFR para la admisin de riesgo operacional de cumplimiento.

• Realizacin de revisiones a procesos y controles establecidos en las unidades.

• Gestionar la resolucin de consultas y supervisar la correcta ejecucin de los protocolos relacionados con el ejercicio de derechos ARCO.

• Atender los requerimientos de auditora de Cumplimiento sobre la unidad de Arrendamiento, enfocndose en la mitigacin de riesgos por actividades vulnerables derivadas de la comercializacin de vehculos.

• Llevar a cabo la validacin de los participantes en operaciones de arrendamiento financiero, utilizando sistemas de supervisin especializados como Fircosoft.

Qu estamos buscando?
Amplia experiencia en Fideicomisos y Arrendamiento Financiero

Funciones clave:

Actuar como puente entre la unidad de negocio fiduciaria y el rea de Cumplimiento Central para adaptar los procesos manuales a flujos de aprobacin ms robustos y documentados, facilitando una respuesta gil ante requerimientos regulatorios y de auditora.

Implementar controles especficos para la identificacin y validacin de las personas intervinientes en un Fideicomiso (fideicomitentes, fideicomisarios y comit tcnico) en los contratos, asegurando que cualquier cambio en la estructura del fideicomiso.

Impulsar iniciativas de mejora continua, automatizacin y fortalecimiento de procesos de control dentro del negocio fiduciario.

Emitir recomendaciones respecto de la admisin, permanencia o fortalecimiento de controles sobre clientes, operaciones o estructuras fiduciarias que presenten niveles elevados de riesgo

Supervisar la calidad e integridad de los expedientes Fiduciarios , garantizando la adecuada identificacin de los partcipes del Fideicomiso.minimizando riesgos operativos por informacin insuficiente o desactualizada.

Asesorar a las reas comerciales de Empresas e Instituciones en la admisin, mantenimiento y monitoreo de clientes de alto riesgo, incluyendo gobiernos estatales, fiduciarios complejos

Recomendar la implementacin de controles adicionales (clusulas contractuales, restricciones de producto, monitoreo reforzado) o el rechazo de relaciones de negocio cuando el riesgo exceda el apetito definido.

Participar en auditoras, revisiones regulatorias y requerimientos de informacin relacionados con clientes empresariales, proporcionando evidencia robusta de la debida diligencia aplicada.

Conocimientos requeridos

Conocimiento profundo en Prevencin de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo o riesgos financieros(Indispensable).

Experiencia tcnica especfica en productos fiduciarios y arrendamiento.

Uso y riesgos de fideicomisos de administracin y arrendamiento financiero (leasing)

Conocimientos bsicos de productos de la BEI.

Aspectos clave de regulacin y supervisin aplicables a sectores regulados

Habilidades clave

Pensamiento crtico y capacidad de cuestionar informacin financiera y corporativa contradictoria o incompleta.

Capacidad de influencia y negociacin con ejecutivos senior de negocio y tomadores de decisin.

Habilidad para integrar informacin legal, financiera, reputacional y operativa en una evaluacin de riesgo integral.

Comunicacin tcnica clara, tanto escrita como oral, hacia audiencias internas y externas.

Gestin de mltiples casos complejos en paralelo, priorizando aquellos con mayor impacto potencial para el banco.

Experiencia requerida

Mnimo 4 aos de experiencia en reas de cumplimiento, fiduciario o banca de empresas, riesgos, auditora interna, idealmente con exposicin directa a sectores regulados, proyectos estructurados o clientes del sector pblico.

*ESQUEMA DE TRABAJO 100% PRESENCIAL

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600

Time Type: Full time