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Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Funciones Principales:

• Fungir como soporte y gua para el equipo divisional en consultas de Prevencin de Lavado de Dinero (PLD).
• Ejecutar la investigacin y anlisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
• Desarrollar metodologas de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del rea, como las reconsideraciones.
• Identificar, mitigar y cerrar reas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.
• Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.

Conocimientos indispensables:

• Especializacin indispensable en prevencin de lavado de dinero (PLD).
• Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artculo 115.
• Grado indispensable de licenciatura en reas econmico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
• Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)

Experiencia Indispensable:

• Prevencin de Lavado de Dinero (PLD)
• Investigacin y anlisis de clientes de alto riesgo.
• Control de calidad dentro de funciones de investigacin o anlisis.
• Experiencia mayor a 4 aos en una posicin similar

Herramientas indispensables:

• Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretacin de resultados y descarte de coincidencias

Certificacin deseable:

• Certificacin de oficial de cumplimiento de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Esquema hbrido:

Asistencia de 3 das rolados en oficina

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600

Time Type: Full time