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Qu estamos buscando?

Funciones generales del AML Intelligence Compliance Associate

1-Monitorear y analizar seales emergentes de riesgo AML provenientes de reguladores, organismos internacionales, fuentes abiertas, prensa especializada y fuentes internas, identificando aquellas que puedan representar una exposicin relevante para BBVA.

2-Transformar seales y tendencias en hiptesis estructuradas de riesgo, identificando poblaciones potencialmente expuestas, productos, canales, geografas, comportamientos y patrones susceptibles de anlisis.

3-Traducir hiptesis cualitativas en preguntas analticas, variables observables y requerimientos de datos, en coordinacin con equipos especializados de Analytics y Data.

4-Analizar y depurar informacin financiera y transaccional con el objetivo de identificar patrones, concentraciones, desviaciones, outliers y otros elementos que permitan confirmar, modificar o descartar hiptesis de riesgo.

5-Integrar informacin cualitativa y cuantitativa para identificar tipologas de riesgo y generar productos de inteligencia accionable, estudios, briefings, indicadores y anlisis sobre riesgos emergentes.

6-Identificar cambios o desplazamientos del riesgo entre productos, canales, segmentos o geografas, as como nuevas tipologas y posibles vulnerabilidades.

7-Documentar seales, hiptesis, anlisis y hallazgos de forma estructurada y trazable, contribuyendo a la construccin y mantenimiento de la memoria institucional de inteligencia AML.

8-Convertir los aprendizajes derivados de anlisis e investigaciones en recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de monitoreo, prevencin y control.

Retos:

La posicin de AML Compliance Associate Ciclo & Analtica (Intelligence) requiere un perfil hbrido que combine inteligencia, anlisis de riesgo y capacidad para trabajar con datos.

La persona que ocupe la posicin participar de principio a fin en el ciclo de inteligencia: desde la identificacin de una seal relevante y su transformacin en una hiptesis, hasta la definicin de la informacin necesaria para analizarla, la exploracin de datos, la identificacin de tipologas de riesgo, patrones y la conversin de los resultados en inteligencia til para la toma de decisiones.

Se busca un perfil con alta capacidad analtica, curiosidad intelectual y facilidad para conectar eventos del entorno con comportamientos observables dentro de una institucin financiera.

Formacin acadmica y experiencia

• Licenciatura en Relaciones Internacionales, Inteligencia Estratgica, Ciencia Poltica, Gestin de Riesgos, Ingeniera Industrial o afines con enfoque analtico.

• Es deseable una Maestra en Gestin de Riesgos, Direccin de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Administracin de Negocios (MBA) o disciplinas afines.

• De 3 a 5 aos de trayectoria slida y comprobable participando en unidades de inteligencia, analtica estratgica, gestin de riesgos o transformacin de informacin en entornos de alta complejidad (sector financiero, consultora estratgica, banca, fintech, cumplimiento o reas de control).

Skills tcnicos obligatorios

• Anlisis de riesgos y formulacin de hiptesis.

• Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

• OSINT y anlisis de fuentes externas.

• Informacin financiera y transaccional.

• Anlisis y depuracin de datos.

• Identificacin de patrones, tendencias y anomalas.

• Elaboracin de reportes, estudios o productos analticos.

• Interaccin con equipos de Data, Analytics, Riesgos o Compliance.

Se valorarn conocimientos de SQL y herramientas como Power BI, Tableau, Python, R o equivalentes.

La posicin no requiere necesariamente un perfil de Data Science. Se busca una persona capaz de comprender el riesgo, estructurar preguntas analticas relevantes y utilizar los datos como herramienta para generar respuestas y evidencia.

Skills blandos

• Pensamiento crtico y curiosidad analtica.

• Capacidad para estructurar problemas complejos.

• Facilidad para conectar informacin proveniente de distintas fuentes.

• Capacidad para trabajar con informacin cualitativa y cuantitativa.

• Comunicacin efectiva con perfiles tcnicos y no tcnicos.

• Atencin al detalle y rigor metodolgico.

• Autonoma y orientacin a resultados.

• Capacidad de colaboracin en equipos multidisciplinarios.

Idioma

Deseable ingls intermedio a avanzado, debido al uso frecuente de fuentes regulatorias, publicaciones especializadas y documentacin internacional.

Conocimientos y certificaciones deseables

Se valorarn certificaciones o formacin relacionada con:

• PLD/FT.

• Inteligencia y OSINT.

• Anlisis de datos.

• Gestin de riesgos.

• Delitos financieros.

• Herramientas de visualizacin o analtica.

Esta vacante participa en un piloto de retroalimentacin. Por favor, asegrate de tener tu perfil de Workday al 100% y de llenar todos los campos de esta solicitud

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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