ID de la solicitud: 266813

Gracias por tu inters en ser parte de Scotiabank Per, apreciamos tu postulacin. Estamos en la bsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organizacin. Te deseamos mucho xito dentro de este proceso!

Trade Operations Risk & Control Analyst

• Divisin: Operaciones
• Unidad: Prevencin del Fraude y Gob Operacional
• Tipo de Contrato: Indeterminado

Propsito:

Contribuye al xito general de Operaciones, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales especficas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.  Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, polticas y procedimientos internos vigentes.

Requisitos:

• Bachiller en Ingeniera Industrial o Sistemas, Administracin, Economa, Contabilidad.
• Experiencia mnima de 2 aos en en posiciones de afines a Comercio Exterior o Debida Diligencia
• Excelente conocimiento de los productos de comercio exterior, productos estructurados de comercio exterior, participaciones de riesgo, etc. y capacidad de detectar seales de alerta en tales operaciones de comercio exterior.
• Conocimiento completo de los requisitos regulatorios relacionados, incluyendo AML, KYC, CIP y legislaciones y regulaciones de privacidad
• Habilidades en computacin: Word, Excel, Power Point, Adobe. Dada la creciente dependencia de las soluciones tecnolgicas para fines de transacciones de comercio exterior y la evaluacin del riesgo / mitigacin
• Conocimiento de la regulacin nacional e internacional en materia de prevencin del lavado de activos.
• Ingles Avanzado

Responsabilidades:

   Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, as como sus sistemas y conocimientos.
   Analizar las operaciones de Comercio Exterior que le sean escaladas por el rea de Servicios de Comercio Exterior en Per, asegurando el cumplimiento de los tiempos de respuesta mediante la aplicacin de controles y procedimientos establecidos; validar la integridad y consistencia de la informacin y documentacin de soporte, contribuyendo a la identificacin de riesgos asociados al incumplimiento de requisitos regulatorios e internos aplicables, y elaborar el anlisis correspondiente para su evaluacin y decisin por parte de los niveles superiores; asimismo, cuando sea requerido, apoyar en el anlisis de operaciones correspondientes a otros HUBs de TFRC ubicados en Chile y Mxico.
   Evaluar en coordinacin con su lder, las transacciones de Comercio Exterior que le son escaladas con base a las polticas de Conozca a su Cliente (KYC)/ Debida Diligencia (DD) / Debida Diligencia Mejorada (DDM) correspondientes a Trade Finance.
   Analizar y dar seguimiento a las operaciones de Comercio Exterior atendidas por las Unidades de Operaciones y Servicios, verificando que el escalamiento de las mismas se realice en lnea con los requerimientos establecidos en polticas y procedimientos; identificar desviaciones o incumplimientos en el proceso, documentarlos y canalizarlos oportunamente para su revisin por niveles superiores, contribuyendo a la mitigacin de riesgos operacionales y reputacionales derivados de su inadecuada gestin.
   Aplicar las polticas, procedimientos establecidos y normas comerciales internacionales vigentes en la evaluacin de operaciones de comercio exterior, con el fin de identificar posibles seales de alerta y contribuir a la mitigacin de riesgos AML/ATF; documentar los hallazgos y elaborar anlisis preliminares que sirvan de insumo para la evaluacin por parte de niveles superiores, as como canalizar observaciones o oportunidades de mejora detectadas en los procesos conforme a los lineamientos definidos.
   Aplicar los conocimientos bsicos de Comercio Exterior en la revisin de operaciones, en lnea con las polticas y procedimientos establecidos por el Banco y las normas y prcticas internacionales vigentes, apoyando en la correcta ejecucin de los controles definidos y canalizando consultas o casos que requieran mayor especializacin hacia los niveles superiores. 
   Enfocarse en la evaluacin de casos relacionados al Tier 1 y de Rgimen Reforzado. Puede tambin realizar la evaluacin de casos escalados para DDM por el rol de Trade Finance Risk Control. 
   Comprende la cultura de riesgo del Banco y cmo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

   Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus reas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestin del Riesgo Operacional, el Marco de Gestin de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevencin del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ubicacin(s):  Per : Lima : San Isidro
 

Agradecemos tu inters, sin embargo, nicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista sern contactados.  
** En el Grupo Scotiabank Per valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas nicas que cada persona aporta, promovemos la inclusin con pasin y respeto. Si consideras que podramos brindarte algn ajuste razonable durante el proceso de seleccin, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atraccin del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.