ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal)

*Proyecto hasta diciembre

Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las reas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendran un alto impacto ante la imagen de la institucin. Anlisis de datos, y generacin de reportes que coadyuven a la UPLD.

Responsabilidades

• Realizar revisin y anlisis de nombres para confirmar coincidencias o identificacin de falsos positivos.
• Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y deteccin con los que cuenta la UPLD.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prcticas referidas para una correcta gestin de riesgos y el logro de los objetivos del rea.
• Validar datos, procesos y mtodos para el anlisis, seguimiento, manejo y control de la informacin generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
• Analizar la informacin recabada de los diferentes sistemas de informacin con los que cuenta la UPLD para la cobertura de riesgos de sanciones.
• Participacin en grupos de trabajo, reas centrales, agencias y/o unidades de negocios en cuanto a materia de lavado de dinero.
• Apoyar en la generacin y manejo de alertas en el sistema de monitoreo de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nivel grupo.
• Colaborar en la comprobacin de la calidad en la informacin proporcionada por los sistemas, asegurando la integridad de la informacin.
• Apoyar en la ejecucin de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envan reas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
• Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, as como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del rea.
• Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Polticas y Procedimientos institucionales.
• Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del pas para una mayor investigacin cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestin de datos estadsticos o consultas a bases de datos.
• Coordinarse con las dems reas que integran la UPLD para el logro de los objetivos del rea.

REQUISITOS:

• Escolaridad: Licenciatura Trunca o Concluida en reas econmico-administrativas.
• Experiencia deseable en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en reas de PLD, riesgos, sanciones o sistemas.
• Habilidades de herramientas Office.

OFRECEMOS:

 Sueldo competitivo

Contratacin directa con la Institucin

Prestaciones Superiores a la Ley

Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

ZONA DE TRABAJO: Alcalda Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las polticas, normas, cdigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminacin y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algn tipo de adaptacin en temas de accesibilidad durante el proceso, indcalo a nuestro equipo de Atraccin de Talento

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningn tipo de discriminacin**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu inters. Sin embargo, nicamente las personas seleccionadas para entrevista sern contactadas.