Responsabilidades:

Analiza la fundamentacin y motivacin de los requerimientos de las Autoridades Judiciales y Administrativas, (CNBV, IMSS, SAT, PROFECO, INFONAVIT, Juzgados del fuero comn, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, FGR, Procuraduras de los estados, Juntas de Conciliacin y Arbitraje Federales y Locales), para determinar la procedencia y/o improcedencia del requerimiento, y en su caso solicitar a las diferentes reas internas de la Institucin, (Aclaraciones, Disposiciones Regulatorias, Casa de Bolsa, Fiduciario, Recursos Humanos, Seguridad Corporativa y PLD), la informacin y/o documentacin, y la ejecucin de las instrucciones de aseguramiento, desbloqueo, transferencias de recursos o situaciones de fondos, a travs de los sistemas y procedimientos establecidos por la propia Institucin.

Analiza y estudia de forma integral los oficios de Autoridades, para evaluar con precisin el requerimiento de la Autoridad para solicitar a las reas involucradas, la inmovilizacin, desinmovilizacin, transferencia de recursos, o situaciones de fondos, informacin y/o documentacin, a efecto de otorgar una respuesta acorde a lo solicitado, ya que, de no hacerlo as, traera como consecuencia una multa administrativa y/o arresto a funcionarios de Scotiabank Inverlat.

Analiza, valora y estudia la informacin proporcionada por las diferentes reas Internas de la Institucin, para desarrollar la estrategia legal a seguir, a efecto de elaborar las respuestas requeridas por las Autoridades en tiempo y forma, salvaguardando el secreto bancario, fiduciario y burstil.

Atiende y responde los requerimientos que remite la CNBV, a travs del Sistema SITIAA y por escrito a las Autoridades que no cuentan con sistemas electrnicos, dentro de los plazos legales establecidos, para evitar contingencias a la Institucin.

Atiende diligencias de Autoridades Administrativas y Judiciales, en requerimientos de embargo y transferencias de fondos de cuentas de clientes, vigilando que las mismas se realicen conforme a la legislacin legal aplicable.

Analiza y atiende los requerimientos de la inmovilizacin, desinmovilizacin, transferencia de recursos, situaciones de fondo, informacin y/o documentacin, que se reciben en las sucursales a nivel Nacional, oficinas de la zona Metropolitana y del interior de la Repblica, a travs de los sistemas, procesos y procedimientos establecidos por la Institucin, para evitar sanciones de multas por incumplimientos.

Analiza y atiende las diversas consultas que realizan las reas internas respecto a la inmovilizacin, desinmovilizacin, transferencia de recursos, que afectan directamente a los clientes, a partir de la atencin de los requerimientos de autoridades.

Propone a la Gerencia y Subdireccin Jurdico Requerimientos Autoridades criterios y estrategias jurdicas que permitan satisfacer las necesidades de Clientes Internos y Externos, respecto a requerimientos de autoridades y su ejecucin, a fin de elevar los estndares de calidad de la Institucin.

Proporciona a la Gerencia la informacin correspondiente a la atencin y avance de los requerimientos asignados, de manera diaria, semanal y mensual, a travs de reportes internos que se envan va correo electrnico.

Realiza cursos de capacitacin con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las funciones que se realizan dentro de la Subdireccin.

Educacin / Experiencia / Otra informacin