Posted 3 days ago
No clicks
**Senior Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing Specialist (F/M/X) in Warsaw, Poland** Lead independent analyses of AML/CFT alerts, transactions, and cases. Identify unusual patterns, formulate closing/escaltion recommendations. Gather, analyze documents, maintain system records. Enhance monitoring processes and update internal procedures. Investigate suspected fraud cases. Prepare AML/CFT/fraud reports and training materials. Collaborate on organizational/informational projects. Requires B.S./M.S. in finance/economics/law or related field, 5+ years of AML/CFT/financial crime/fraud risk management experience. Must know local AML/CFT regulations, fluent English/Polish. Offering full-time position in a leading international financial institution with hybrid work options.
- Compensation
- Not specified
- City
- Warsaw
- Country
- Poland
Currency: Not specified
Full Job Description
Gwna Specjalistka/Gwny Specjalista w Biurze Przeciwdziaania Praniu Pienidzy
| Job ID:R0449572 | Full/Part-Time: Full-time |
| Regular/Temporary: Regular | Listed: 2026-09-03 |
| Location: Warszawa | |
Position Overview
Stanowisko: Gwna Specjalistka/Gwny Specjalista w Biurze Przeciwdziaania Praniu Pienidzy
Miejsce pracy: Warszawa
Twj zakres obowizkw:
- Samodzielne prowadzenie analiz alertw, spraw i aktywnoci transakcyjnej klientw pod ktem ryzyka prania pienidzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), w tym ocena zgodnoci transakcji z profilem i dziaalnoci klienta, identyfikowanie nietypowych lub podejrzanych wzorcw oraz formuowanie rekomendacji dotyczcych zamknicia albo eskalacji sprawy.
- Pozyskiwanie i analizowanie informacji oraz dokumentw niezbdnych do wyjaniania alertw i prowadzonych spraw, a take kompletne dokumentowanie w systemie wykonanych czynnoci, ustale i wynikw analiz.
- Udzia w doskonaleniu procesw i scenariuszy monitorowania transakcji oraz aktualizacji procedur wewntrznych.
- Prowadzenie analiz i postpowa wyjaniajcych dotyczcych potencjalnych przypadkw naduy i oszustw (fraud).
- Przygotowywanie raportw, analiz i materiaw szkoleniowych zwizanych z obszarem AML/CFT i fraud.
- Udzia w projektach organizacyjnych i informatycznych wspierajcych rozwj procesw monitorowania transakcji oraz przeciwdziaania naduyciom.
Nasze wymagania:
- Wyksztacenie wysze, preferowane kierunki zwizane z finansami, ekonomi, prawem, administracj lub pokrewnymi dziedzinami.
- Min. 5 lat dowiadczenia w obszarze AML/CFT, monitorowania transakcji, przeciwdziaania naduyciom lub zarzdzania ryzykiem w sektorze finansowym.
- Znajomo przepisw dotyczcych przeciwdziaania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu, w tym wytycznych EBA oraz stanowisk i rekomendacji UKNF i GIIF.
- Znajomo jzyka angielskiego oraz jzyka polskiego umoliwiajca prac z dokumentacj i komunikacj w rodowisku midzynarodowym.
- Umiejtno analizy danych, wycigania wnioskw i oceny ryzyka.
- Dokadno, samodzielno, terminowo oraz umiejtno podejmowania decyzji w oparciu o dostpne informacje.
- Dobre umiejtnoci komunikacyjne i wsppracy z rnymi interesariuszami.
Mile widziane:
- Dowiadczenie w obszarze dochodze wewntrznych, fraud management lub financial crime.
- Praktyczna znajomo systemw monitorowania transakcji (Actimize) i narzdzi do wykrywania naduy.
- Dowiadczenie we wsppracy z organami cigania lub instytucjami nadzorczymi.
- Udzia w projektach zwizanych z rozwojem procesw AML/CFT lub przeciwdziaaniem naduyciom.
To oferujemy:
- Prac w jednej z najwikszych instytucji finansowych na wiecie
- Hybrydowy tryb pracy (3 dni pracy z biura)
- Prac w dowiadczonym, dynamicznym zespole
- Przyjazn atmosfer pracy
- Prywatn opiek medyczn
- Opiek stomatologiczn
- Karty sportowe
- Ubezpieczenie na ycie
We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.
Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.
We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.
