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Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of approximately 219,000 dedicated people from around the globe. At Citi, youll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

El Analista 1 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel inicial a cargo de participar del control, la gestin, la supervisin y la presentacin informes regulatorios relacionados con Prevencin del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinacin con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta funcin es ayudar en el desarrollo y la administracin de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno especfico en Citi.

Responsabilidades:

• Trabajar con los equipos de Administracin de Relaciones y Cumplimiento para ayudar en la preparacin, el desarrollo, la diligencia debida y la aprobacin del registro electrnico de Conoce a tu Cliente (KYC) y los apndices respaldatorios.
• Crear y mantener los registros de KYC al obtener informacin de fuentes internas y externas (sitio web de la empresa, sitios web regulatorios, etc.).
• Trabajar con los equipos de Administracin de Relaciones y Cumplimiento para actualizar la informacin del sistema desde el inicio hasta la aprobacin del registro de KYC, e informar el progreso de flujo de trabajo al supervisor.
• Validar la informacin dentro de los registros de KYC y los documentos del Programa de identificacin del cliente (Customer Identification Program, CIP) para garantizar su integridad y precisin.
• Asegurarse de que los registros de KYC incorporen los requisitos regulatorios locales y las Normas de la Unidad de Apoyo a Negocios global (Business Support Unit, BSU).
• Mantener la herramienta de BSU.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideracin particular por la reputacin de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la poltica, aplicando un juicio tico slido en relacin con el comportamiento personal, la conducta y las prcticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Preferencia de experiencia previa relevante.

Educacin:

• Licenciatura/ttulo universitario o experiencia equivalente.

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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