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Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of approximately 219,000 dedicated people from around the globe. At Citi, youll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestin, la supervisin y la presentacin de informes regulatorios relacionados con Prevencin del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinacin con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta funcin es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno especfico en Citi.

Responsabilidades:

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• Revisar toda la informacin y documentacin que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes segn los requisitos de la poltica.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la informacin antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobacin de Apndices, ayudar con el desarrollo y la ejecucin de planificacin de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estn vencidos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideracin particular por la reputacin de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la poltica, aplicando un juicio tico slido en relacin con el comportamiento personal, la conducta y las prcticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 aos de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educacin:

• Licenciatura/ttulo universitario o experiencia equivalente.

Requisitos:

• Licenciatura Econmico- Administrativo (Concluida).
• Experiencia mnima de 1 ao en Sector Financiero.
• Experiencia Indispensable en Contacto Telefnico.
• Experiencia en Atencin a Clientes.
• Experiencia deseable en KYC, AML, Riesgos, Cumplimiento, Fraudes.
• Conocimiento y apego a procesos y procedimientos
• Ingles: intermedio (deseable)
• Manejo de Excel Bsico- Intermedio.

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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