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Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of approximately 219,000 dedicated people from around the globe. At Citi, youll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

Descripcin de puesto:

El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestin, supervisin y generacin de informes regulatorios relacionados con Prevencin del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinacin con diversas reas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las mtricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno especfico en Citi.  

Responsabilidades:

Monitorear el desempeo del rea operativa a travs de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC

Generacin de mtricas e indicadores (KPIs) de desempeo utilizando herramientas como Access y Excel.

Realizar anlisis de riesgos y controles en colaboracin con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.

Definicin y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.

Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del rea a nivel Direccin Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.

Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la poltica, aplicando un juicio tico slido en relacin con el comportamiento personal, la conducta y las prcticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.

Habilidades:

• Al menos 3 aos de experiencia relevante en manejo de bases de datos.
• Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigacin de riesgos.
• Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable).
• Capacidad analtica, orientado a la presentacin de resultados.
• Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos.
• Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
• Experiencia en gestin / implementacin de proyectos.
• Manejar lenguaje de programacin SQL.

Educacin:

• Licenciatura/ttulo universitario.
• Licenciatura en ciencias y reas afines (Fisico-matemticas, Tecnologas de la informacin, Programacin, etc.).
• Ingls intermedio

ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA DE BASES DE DATOS

Principales funciones:

• Extraccin, anlisis y presentacin de informacin para toma de decisiones
• Generacin de mtricas e indicadores KPI's

Requerimientos

• Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (indispensable)
• Dominio de Excel (intermedio-avanzado)
• Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programacin
• Licenciatura relacionada al manejo de datos e informacin (preferentemente)

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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