Apply (opens in new window)

Job Overview

Departament Analiz Przeciwdziaania Praniu Pienidzy, dziaajcy w strukturach Pionu Zgodnoci, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodnoci procesw dotyczcych zapobiegania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystujc najlepsz wiedz lokaln oraz pochodzc z Citi. Gwnym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidowego procesu monitorowania transakcji klientw pod ktem przeciwdziaania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu.

Kluczowe zadania:

• Analiza alertw oraz badanie aktywnoci transakcyjnej klientw Banku w celu wykrycia aktywnoci zwizanej z praniem pienidzy oraz finansowaniem terroryzmu.
• Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewntrznych i zewntrznych rde danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapyta do innych jednostek dziaajcych w ramach Banku. 
• Raportowanie nietypowych zachowa klientw mogcych mie zwizek z praniem pienidzy.
• Ewidencjonowanie wnioskw z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyszego szczebla bd Compliance.
• Pomoc w prowadzeniu projektw w zakresie dostosowywania systemw ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodnoci.
• Wykazywanie si proaktywn postaw majc na celu wzrost wykrywalnoci podejrzanych zachowa.
• Wspieranie procesu wdraania procedur oraz zintegrowanych procesw majcych na celu spenienie wewntrznych i zewntrznych wymaga regulacyjnych.
• Otwieranie casew manualnych zgodnie z wymogami wewntrznych procedur.
• Prowadzenie kontroli w procesach zakadania case'w manualnych w celu minimalizacji ryzyka.
• Stae pogbianie swojej wiedzy w zakresie procesw prania pienidzy.

Wymagania:

• Co najmniej dwuletnie dowiadczenie w analizach AML/KYC
• Znajomo regulacji zwizanych z Przeciwdziaaniem Praniu Pienidzy
• Znajomo systemw Banku Handlowego
• Wyksztacenie wysze
• Umiejtno pracy zespoowej
• Dobra znajomo regulacji wewntrznych Banku oraz zewntrznych z zakresu przeciwdziaania praniu pienidzy
• Biega znajomo jzyka polskiego w mowie i w pimie
• Dobra znajomo jzyka angielskiego
• Zdolnoci analityczne
• Umiejtno podejmowania decyzji
• Doskonae zdolnoci komunikacyjne (pisemne i werbalne)
• Wykazanie si inicjatyw i kreatywnoci w rozwizywaniu problemw
• Doskonaa znajomo obsugi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu
• Biego w pracy z komputerem, umiejtno sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych

Citi Handlowy oferuje:

Doczajc do Citi Handlowy, bdziesz pracowa w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprcz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy rwnie szeroki pakiet benefitw, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny skadka w wysokoci 7% opacana w caoci przez pracodawc. Podstawa naliczania skadki na PPE to podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracownikw finansowana przez pracodawc oraz moliwo wykupienia pakietw medycznych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na ycie dla pracownikw finansowane przez pracodawc oraz moliwo ubezpieczenia wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawc.
• Dodatkowy, patny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie patnego urlopu ojcowskiego oprcz ustawowego urlopu macierzyskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracownikw dofinansowana z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych (ZFS) oraz moliwo wykupienia kart sportowych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe wiadczenia z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, w tym w szczeglnoci: wiadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywnoci sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzie wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla pracownikw z okazji okrgych rocznic stau pracy (co pi lat).
• Kafeteria z elastycznymi wiadczeniami dla pracownikw umoliwiajca wybr i zakup wiadcze oferowanych przez dostawc na platformie online.
• Moliwo otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
• Specjalne oferty i zniki dla pracownikw.
• Skopiuj i wklej poniszy adres URL do nowej zakadki w przegldarce internetowej, aby wywietli wycig z Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w ktrym kady moe czu si swobodnie i by po prostu sob. Naszym celem jest budowanie rodowiska, ktre inspiruje, motywuje i daje przestrze do penej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzdnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziaem, tj. w zakresie wynikajcym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysuguj Pani/Panu prawa do: dostpu do danych osobowych, dania ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Wicej informacji jest dostpnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj si z informacj o procedurze zgosze wewntrznych - Ustawa o ochronie sygnalistw:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance

------------------------------------------------------

Job Family:

AML Execution

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:

111 990,00 z - 177 010,00 z

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi( opens in new window).

View Citis EEO Policy Statement( opens in new window) and the Know Your Rights( opens in new window) poster.

Apply (opens in new window)