Apply (opens in new window)

Job Overview

Analityk ds. KYC w zakresie zgodnoci z AML to stanowisko redniego szczebla, ktrego zakres obowizkw obejmuje czynnoci zwizane z monitorowaniem, nadzorem i sprawozdawczoci na rzecz organw regulacyjnych w zakresie przeciwdziaania praniu pienidzy (Anti-Money Laundering, AML), we wsppracy z zespoem ds. zgodnoci i kontroli. Gwnym zadaniem pracownika na tym stanowisku jest opracowanie wewntrznego programu KYC (Know Your Client) w Citi i zarzdzanie nim.

Zakres obowizkw:

• Prowadzenie weryfikacji profili klienta w zakresie rachunkw klienta.
• Weryfikacja wszystkich informacji oraz dokumentacji w celu zapewnienia zgodnoci z przepisami miejscowymi i standardami Citi.
• Aktualizacja formularzy KYC i profili klienta zgodnie z wymaganiami polityki.
• Kontaktowanie si z klientami w celu zapewnienia otrzymania informacji przed upywem wymaganych terminw.
• Wykonywanie zada w zakresie KYC, w tym:
• Monitorowanie i ledzenie dokumentacji dotyczcej KYC.
• Monitorowanie procesu zatwierdzania zacznikw.
• Wsparcie w opracowywaniu i realizacji planw dziaania dotyczcych wygasajcej dokumentacji oraz zachowanie ich penej terminowoci.
• Waciwa ocena ryzyka przy podejmowaniu decyzji biznesowych, przejawiajc szczegln dbao o reputacj Citigroup i bezpieczestwo firmy, jej klientw i aktyww.
• Zapewnienie zgodnoci z obowizujcymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami.
• Przestrzeganie polityk oraz kierowanie si wywaonymi ocenami etycznymi w zakresie zachowa osobistych, postpowania i praktyk biznesowych.
• Eskalowanie, zgaszanie i zarzdzanie problemami dotyczcymi kontroli w przejrzysty sposb.

Kwalifikacje:

• 12 lata dowiadczenia zawodowego.
• Dowiadczenie w operacjach bankowych, najlepiej w zakresie otwierania rachunkw klientw i procesw dotyczcych wymaga wstpnych.
• Ukoczone studia wysze lub rwnowane dowiadczenie.

Citi Handlowy oferuje:

Oprcz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego  oferujemy rwnie szeroki pakiet benefitw, takich jak:

• Pracowniczy Program Emerytalny skadka w wysokoci 7% opacana w caoci przez pracodawc. Podstawa naliczania skadki na PPE to podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne.
• Prywatna Opieka Medyczna dla pracownikw finansowana przez pracodawc oraz moliwo wykupienia pakietw medycznych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Ubezpieczenie na ycie dla pracownikw finansowane przez pracodawc oraz moliwo ubezpieczenia wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawc.
• Dodatkowy, patny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie patnego urlopu ojcowskiego oprcz ustawowego urlopu macierzyskiego i ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracownikw dofinansowana z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych (ZFS) oraz moliwo wykupienia kart sportowych dla wybranych czonkw rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe wiadczenia z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, w tym w szczeglnoci: wiadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywnoci sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.
• Dodatkowy dzie wolny na wolontariat.
• Dodatkowe dni wolne dla pracownikw z okazji okrgych rocznic stau pracy (co pi lat).
• Kafeteria z elastycznymi wiadczeniami dla pracownikw umoliwiajca wybr i zakup wiadcze oferowanych przez dostawc na platformie online.
• Moliwo otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.
• Specjalne oferty i zniki dla pracownikw.

Skopiuj i wklej poniszy adres URL do nowej zakadki w przegldarce internetowej, aby wywietli wycig z Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf

W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w ktrym kady moe czu si swobodnie i by po prostu sob. Naszym celem jest budowanie rodowiska, ktre inspiruje, motywuje i daje przestrze do penej samorealizacji.

Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzdnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziaem, tj. w zakresie wynikajcym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysuguj Pani/Panu prawa do: dostpu do danych osobowych, dania ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Wicej informacji jest dostpnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj si z informacj o procedurze zgosze wewntrznych - Ustawa o ochronie sygnalistw:

https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Business KYC

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Primary Location Full Time Salary Range:

65 250,00 z - 103 150,00 z

------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (opens in new window).

View Citis EEO Policy Statement (opens in new window) and the Know Your Rights (opens in new window) poster.

Apply (opens in new window)