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Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of approximately 219,000 dedicated people from around the globe. At Citi, youll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

El Analista 2 Central de AML de Cumplimiento es una funcin profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos especficos del rea en el control, la examinacin, el anlisis o la evaluacin de procesos y datos. Identifica brechas en las polticas y formula polticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta informacin basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre polticas, procedimientos o prcticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia rea de especialidad con la comprensin bsica de las prcticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensin del modo en que el equipo interacta con otros para lograr los objetivos del rea. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prcticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a travs de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto est limitado a su propio equipo.

Responsabilidades:

• Mejorar e implementar las mejores polticas y prcticas de Cumplimiento de AML.
• Brindar asesoramiento experto sobre polticas de Cumplimiento de AML al negocio y los equipos de Apoyo de delitos financieros/AML.
• Realizar pruebas de calidad de Cumplimiento de AML, evaluar deficiencias del proceso, analizar medidas de control, mejorar capacidades de informacin y recomendar medidas correctivas y cumplir, al mismo tiempo, las obligaciones regulatorias y de auditora. Adems, evaluar e identificar riesgos emergentes y recomendar/impulsar mejoras de programa.
• Identificar y derivar actividades o casos inusuales que no cumplan con las pautas de Citi y de la lnea de negocios, a la gerencia o a los socios comerciales. Asesorar a la gerencia sobre los pasos a seguir.
• Crear, desarrollar y suministrar capacitacin correspondiente a los socios funcionales y comerciales.
• Desempea deberes adicionales, segn se le asignen.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideracin particular por la reputacin de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la poltica, aplicando un juicio tico slido en relacin con el comportamiento personal, la conducta y las prcticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 aos de experiencia en AML, preferente conocimiento de las reglamentaciones de AML, dominio de MS Office, habilidades verbales/escritas y analticas.
• Demuestra de manera constante habilidades de comunicacin escrita y verbal clara y concisa.
• Trabaja de forma colaborativa con socios globales y regionales en otras unidades funcionales; capacidad para desenvolverse en una organizacin compleja
• Conocimiento de las leyes aplicables al lavado de dinero, incluida la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patritica de los Estados Unidos (USA PATRIOT Act), las pautas de AML del Tesoro de los EE. UU., los requisitos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y los requisitos de Informe de actividad sospechosa. Buenas habilidades de organizacin y administracin de proyectos, y capacidad de manejar mltiples proyectos a la vez. Conocimiento de los requisitos de AML aplicables a bancos.

Educacin:

• Licenciatura/ttulo universitario o experiencia equivalente.

• Analisis e interpetracion del comportamiento de metricas
• Actividades de Control y Detencion de riesgos.
• Generacion e interpretacion de estadisticas
• Participar en iniciativas de mejora continua, automatizacin de procesos y optimizacin de controles mediante el uso de herramientas analticas y de visualizacin de datos.

Requisitos

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Job Family Group:

Compliance

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Job Family:

AML Core

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Business Acumen, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Process Execution, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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