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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Sr Manager AML Advisory & Policies. Quien ocupe esta posicin se encargar de liderar el diseo, mantenimiento y fortalecimiento del marco de control en materia de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), brindando asesora especializada a las reas de negocio y asegurando el estricto cumplimiento normativo local e internacional.

Te contamos ms sobre las actividades de esta vacante. La vacante tiene un esquema laboral de asistencia hbrido (2 das en sede y 3 das en casa), con sede en el Corporativo Torre BBVA

Principales Responsabilidades

• Liderar y desarrollar al equipo de AML Advisory & Policies para garantizar una mitigacin efectiva de riesgos de PLD/FT.

• Proporcionar asesora especializada a las lneas de negocio, reas corporativas y proyectos estratgicos en la evaluacin de nuevos productos, servicios, canales e iniciativas digitales.

• Liderar la estrategia, diseo, actualizacin y difusin del marco de polticas, procedimientos, manuales y estndares internos de PLD/FT, KYC y EDD

• Asegurar la alineacin de las normativas internas con la regulacin local, estndares internacionales y lineamientos corporativos globales de la holding.

• Interpretar cambios regulatorios, evaluar su impacto y coordinar la implementacin oportuna de nuevos requerimientos corporativos y legales.

• Colaborar de manera transversal con las reas de Compliance, Riesgos, Jurdico, Auditora Interna y Control Interno para robustecer el ecosistema de control.

• Gestionar y atender de forma oportuna los requerimientos de autoridades regulatorias, auditoras internas y externas.

• Monitorear tendencias, riesgos emergentes y tipologas de lavado de dinero para proponer acciones preventivas y correctivas.

• Impulsar iniciativas de automatizacin, transformacin digital y mejora continua en los procesos y herramientas tecnolgicas de AML.

Retos del Puesto:

El principal reto de la posicin se divide en dos grandes pilares: en el frente de Advisory, brindar asesora tcnica, resolutiva y viable a las unidades comerciales bajo el apetito de riesgo institucional, anticipando riesgos desde la etapa de diseo de nuevos productos. En el frente de Policies, identificar con oportunidad las modificaciones regulatorias nacionales e internacionales para actualizar el marco documental de manera homognea, con un enfoque basado en riesgos y asegurando su correcta trazabilidad y adopcin en la organizacin.

Conocimientos Obligatorios:

• Slido dominio de la regulacin mexicana aplicable en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, Banxico y disposiciones relacionadas).

• Conocimiento profundo de recomendaciones y estndares internacionales (GAFI/FATF, Wolfsberg, OFAC, FinCEN, entre otros).

• Experiencia avanzada en la evaluacin de riesgos asociados a productos, clientes y canales (Metodologas de Risk Assessment).

• Comprensin de gobierno corporativo y marcos de control interno.

• Dominio avanzado de paquetera de Google y herramientas de anlisis de informacin para generacin de reportes ejecutivos.

• Dominio del idioma ingls.

Conocimientos Deseables:

• Certificacin vigente en materia de prevencin de lavado de dinero y cumplimiento (CNBV o similar).

• Conocimiento de herramientas tecnolgicas especializadas en AML y anlisis de datos.

• Experiencia en procesos de transformacin, automatizacin o implementacin de soluciones tecnolgicas.

• Maestra o especializacin en Compliance, Riesgos, Finanzas o Derecho Financiero.

Escolaridad: Licenciatura concluida en Derecho (Indispensable contar con Ttulo).

Experiencia:

• Mnimo de 4 a 8 aos de experiencia en prevencin de lavado de dinero, cumplimiento regulatorio, riesgos no financieros o auditora financiera dentro del sector financiero (banca mltiple, fintech, entidades reguladas o consultora especializada).

• Experiencia demostrable liderando equipos multidisciplinarios y gestionando proyectos estratgicos.

Competencias Clave

• Pensamos en Grande

• Liderazgo y Desarrollo de Equipos

• Comunicacin Efectiva

Cmo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postlate dando clic en Solicitar. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600

Time Type: Full time