Excited to grow your career?

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

En BBVA, dentro del rea de Financial Crime Prevention (FCP) en Ingeniera, estamos reforzando nuestro equipo global de AML Transaction Monitoring (TXM).

Buscamos un/a Manager I para contribuir al seguimiento y mejora continua de la efectividad de las capacidades globales de Transaction Monitoring, asegurando su correcto funcionamiento y promoviendo su evolucin en colaboracin con las distintas geografas del Grupo.

Trabajars junto con Compliance Holding, Ingeniera, Data y los equipos locales de FCP en el anlisis del rendimiento de reglas y modelos, la optimizacin de parametrizaciones y el seguimiento de indicadores que permitan mantener la eficacia de las capacidades de deteccin.

About the job:

Qu estamos buscando?

En FCP AML Transaction Monitoring buscamos un perfil tcnico-funcional con experiencia en Transaction Monitoring, capacidad analtica y orientacin a la mejora continua.

La persona seleccionada colaborar estrechamente con las distintas geografas para realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la evolucin continua de reglas, modelos y procesos.

Valoraremos especialmente:

• Experiencia en Transaction Monitoring o Prevencin de Blanqueo de Capitales.

• Experiencia en seguimiento de la efectividad de reglas, modelos o controles de deteccin.

• Capacidad para analizar indicadores de rendimiento y calidad, transformando los resultados en acciones concretas de mejora.

• Experiencia en parametrizacin o calibracin de reglas y modelos.

• Capacidad para trabajar en entornos internacionales y coordinar iniciativas con distintas geografas.

Responsabilidades:

• Realizar el seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, incluyendo reglas, modelos analticos y otras capacidades de deteccin.

• Analizar indicadores de rendimiento y calidad para evaluar la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring e identificar oportunidades de mejora.

• Proponer y coordinar ajustes funcionales, as como la recalibracin de reglas y modelos, para garantizar su eficacia y adecuacin al nivel de riesgo.

• Coordinar el seguimiento peridico con las distintas geografas para verificar el correcto funcionamiento de las capacidades de Transaction Monitoring y asegurar una gestin homognea del BAU.

• Coordinar foros peridicos de seguimiento con las geografas para revisar la efectividad de reglas y modelos, compartir mejores prcticas y acordar planes de accin.

• Colaborar con Compliance, Ingeniera y Data en el seguimiento del rendimiento de modelos analticos y nuevas capacidades de deteccin.

• Contribuir a la definicin y evolucin del modelo global de seguimiento de la efectividad de Transaction Monitoring, promoviendo metodologas homogneas y mejores prcticas entre las distintas geografas.

• Definir y realizar el seguimiento de KPIs relacionados con la efectividad y la mejora continua de Transaction Monitoring.

• Elaborar anlisis funcionales y recomendaciones para optimizar el rendimiento de reglas, modelos y procesos de monitorizacin.

• Participar en proyectos globales aportando la visin funcional derivada del seguimiento de la efectividad y la operacin.

Requisitos:

• Formacin universitaria superior (Ingeniera, Matemticas, Estadstica, ADE o similar).

• Experiencia en Transaction Monitoring, AML o Financial Crime.

• Experiencia en seguimiento de efectividad, parametrizacin y optimizacin de reglas, modelos o controles de Transaction Monitoring.

• Experiencia en anlisis de datos e indicadores de rendimiento.

• Capacidad para trabajar con equipos internacionales y colaborar con distintas geografas.

• Ingls alto (C1 o equivalente).

Se valorar positivamente:

• Experiencia en seguimiento del rendimiento de modelos analticos o soluciones basadas en Machine Learning.

• Experiencia en calibracin y optimizacin de reglas de Transaction Monitoring.

• Conocimiento de SQL o herramientas de anlisis y explotacin de datos.

• Experiencia en entornos internacionales.

• Certificaciones ACAMS, CESCOM o similares.

Skills:

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Behavior

Location: 28050, MADRID, Madrid

Time Type: Full time