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Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Principales Responsabilidades

• Investigars casos de fraude interno, suplantacin de identidad, malas prcticas y desapegos a la normativa operativa en sucursales.

• Analizars informacin previa en plataformas internas, sistemas de videovigilancia y documentacin digitalizada para conformar los expedientes.

• Coordinars y realizars entrevistas con los colaboradores involucrados en los casos de investigacin.

• Elaborars informes detallados que plasmen los antecedentes, el anlisis de pruebas, el resultado de las entrevistas y las conclusiones de cada caso.

• Capacitars al personal de las sucursales bancarias en temas relativos a la prevencin e identificacin de irregularidades

Retos del Puesto

El principal reto de esta posicin consiste en realizar investigaciones objetivas y fundamentadas en entornos operativos complejos, coordinando la recopilacin de evidencia tcnica y presencial para determinar responsabilidades dentro de los tiempos requeridos.

Requisitos

• Conocimientos Indispensables: Operativa de sucursales bancarias, productos financieros (cuentas, tarjetas de crdito/dbito, plizas, crditos), anlisis de procesos de negocio y herramientas de paquetera Office.

• Conocimientos Deseables: Nociones de grafoscopa, documentoscopa, tcnicas de entrevista e investigacin, y manejo de la plataforma CCD.

• Escolaridad: Licenciatura o formacin universitaria en Criminologa, Derecho o reas afines.

• Experiencia: Experiencia previa en el sector bancario (operacin de sucursales, auditora, control interno o prevencin de lavado de dinero) e investigacin de irregularidades operativas.

Qu hars: Investigars irregularidades operativas y fraude interno, analizars evidencias documentales y en sistemas, coordinars entrevistas y redactars informes detallados.

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Guanajuato, Len, 37130

Time Type: Full time