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Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Buscamos a una persona con visin analtica, rigor metodolgico y alto compromiso institucional para integrarse a la Direccin de Engineering Mxico. El/la titular tendr la misin de ejecutar en sitio las investigaciones e iniciativas de inteligencia en la divisin, con foco en la deteccin y neutralizacin de ilcitos como fraude, lavado de dinero, falsificacin e ilcitos fsicos. Ser responsable de coordinar las investigaciones locales y colaborar de forma transversal con autoridades, el Centro de Operaciones e Inteligencia, la Unidad de Inteligencia y otras reas internas para generar informacin confiable que fortalezca la prevencin de ilcitos y la resiliencia de la organizacin. Si tienes una slida trayectoria en la investigacin de ilcitos y anlisis de riesgos, esta oportunidad es para ti.

Principales Responsabilidades

• Ejecutar investigaciones en sitio relacionadas con fraude interno y externo, lavado de dinero, falsificacin e ilcitos fsicos, con enfoque en la deteccin y neutralizacin de amenazas, garantizando rigor metodolgico y confidencialidad.

• Elaborar informes de investigacin y productos de inteligencia que sinteticen hallazgos relevantes, apoyen la toma de decisiones y contribuyan a la generacin de inteligencia estratgica en coordinacin con la Unidad Central.

• Coordinar y supervisar las investigaciones en la divisin, asegurando la correcta resolucin de casos, el cumplimiento de protocolos y la calidad de los reportes.

• Disear e impartir programas de formacin y capacitacin para investigadores y personal de la divisin, orientados a la deteccin temprana, neutralizacin y prevencin de ilcitos como fraude, falsificacin, suplantacin y lavado de dinero.

• Asegurar el intercambio estructurado, oportuno y conforme a normativa de informacin relevante con autoridades locales, facilitando la prevencin de riesgos, la atencin de incidentes y la proteccin de personas e instalaciones.

• Integrar la inteligencia tctica obtenida en la divisin con el Centro de Operaciones e Inteligencia, canalizando hallazgos hacia la Unidad de Inteligencia y contribuyendo a la resiliencia operativa de la organizacin.

• Identificar reas de mejora en los procesos operativos para prevenir operaciones de lavado de dinero y otros ilcitos financieros.

• Participar en esquemas de guardia rotativa 24/7 para brindar atencin inmediata a incidencias urgentes o situaciones de riesgo para el personal.

Retos del Puesto:

Gestin de una alta carga laboral bajo presin, manteniendo la objetividad en investigaciones de alto impacto y la actualizacin constante en metodologas de interrogatorio y anlisis forense, asegurando la plena fundamentacin de cada conclusin en hechos y normativas vigentes dentro de un entorno de respuesta gil.

Requisitos Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

• Investigacin de ilcitos financieros y fsicos, incluyendo fraude interno/externo y prevencin/deteccin de operaciones de lavado de dinero.

• Capacidad para estructurar informes tcnicos y conclusiones fundamentadas firmemente en normativas vigentes.

• Certificacin CFE (Certified Fraud Examiner) vigente e indispensable para la investigacin y prevencin de fraudes.

• Nivel de ingls intermedio (B2+), capaz de comprender perfectamente documentacin tcnica de su trabajo, redactar correos/informes sencillos y participar de manera fluida en reuniones.

Conocimientos Deseables:

• Inteligencia tctica y coordinacin territorial.

• Gestin de seguridad, resiliencia operativa, identificacin de riesgos operativos y propuestas de mejora.

• Formacin en prevencin y respuesta ante ilcitos.

• Certificacin ICS (Incident Command System) para manejo de incidentes y coordinacin institucional.

• Certificacin CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Escolaridad:

Licenciatura concluida en Derecho, Criminologa, Administracin o Finanzas (indispensable). Carreras relacionadas con seguridad, ciencias forenses o investigacin.

Deseable contar con Posgrado o Maestra en Seguridad e Inteligencia, Criminologa, Administracin de Riesgos, Compliance o Gestin de la Seguridad.

Experiencia:

De 5 a 8 aos de experiencia en la investigacin de ilcitos financieros y fsicos, anlisis de riesgos, inteligencia tctica, coordinacin territorial o gestin de seguridad dentro del sector financiero.

Competencias Clave

• Somos un solo equipo

• Aprendizaje continuo

• Decisiones basadas en datos

• Foco en la ejecucin

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

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Time Type: Full time