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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

El equipo de Anti Money Laundering (AML) Lifecycle Transformation, formamos parte de Cumplimiento AML Holding.

Cumplimiento AML Holding, es la funcin global responsable de desarrollar programas para prevenir, mitigar y gestionar el riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiacin del terrorismo (BC&FT).

El blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo, son un fenmeno mundial y una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los rpidos avances en la informacin financiera, la tecnologa y las comunicaciones permiten que los flujos de dinero se trasladen de manera instantnea a cualquier parte del mundo.

El equipo de AML Lifecycle Transformation tenemos la misin de conocer al cliente desde el momento del onboarding con el objetivo de mitigar este riesgo.

Cmo lo hacemos ?

Definimos el Rating corporativo que mide el potencial de un Cliente (persona fsica o jurdica) para BC&FT.

Definimos los estndares corporativos para las acciones a llevar a cabo en funcin de ese riesgo potencial: requerimientos documentales, comunicaciones y medidas restrictivas.

Y todo lo anterior, lo hacemos con una visin de transformacin, impulsando no slo el do it yourself, sino el done for you.

About the job:

Cules seran tus funciones ?

• Liderar Proyectos donde Cumplimiento AML Holding sea responsable

• Liderar la elaboracin de Normativa asignada al equipo, comunicacin a las reas involucradas o interesadas, as como el despliegue en las geografas

• Liderar iniciativas de formacin, comunicacin y cultura de conocimiento del Cliente, con el objetivo de mitigar el riesgo de BC&FT

• Participar activamente en la elaboracin de reportes crticos

• Apoyar en las tareas propias de Proyectos o Programas ajenos a Cumplimiento AML Holding, donde se requiera la participacin de AML. Pueden ser Proyectos / Programas liderados desde Ingeniera, Negocio o GRM

Qu buscamos ?

• Formacin: Grado universitario en Derecho, Economa, ADE o similar.

• Experiencia: mnimo 2 aos en funciones de Negocio, Cumplimiento, Servicios Jurdicos o Control Interno (en entidades financieras u otras sociedades). Se valorarn especialmente, la experiencia en reas de Negocio de entidades financieras y en gestin de proyectos.

• Conocimientos: no es indispensable tener conocimientos previos sobre la prevencin del blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo. Se valorar disponer de certificaciones en Cumplimiento (CESCOM o similar).

• Idiomas: se valorar Ingls intermedio alto (B2).

• Competencias personales:

  • Comunicacin efectiva y liderazgo positivo. Buscamos una persona que adapte su comunicacin al foro con el que est interactuando y busque el cmo s

  • Proactividad. Buscamos una persona que proponga ideas y soluciones de forma proactiva

  • Capacidad organizativa. Buscamos una persona con la capacidad de organizar sus tareas, de forma que sepa cundo hay que realizar las entregas y las mismas se cumplan en tiempo y con calidad

  • Colaboracin transversal y trabajo en equipo. Buscamos una persona que sepa trabajar en equipos multidisciplinares

Skills:

Location: 28050, MADRID, Madrid

Time Type: Full time