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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Descripcin de puesto

Qu estamos buscando?

Buscamos a una persona con un perfil analtico enfocado en la prevencin de lavado de dinero (AML) y cumplimiento normativo. Quien ocupe esta posicin se encargar de operar como el primer filtro de seguridad de la institucin, validando alertas en aplicativos especializados frente a listas de riesgo. El rol requiere un manejo ptimo de bases de datos, capacidad para trabajar con herramientas como SQL y SAS, y un slido criterio analtico para el descarte o confirmacin de coincidencias (hits).

Principales Responsabilidades

• Garantizar que el total de clientes y contrapartes sean correctamente filtrados contra listas de riesgo a travs del sistema corporativo de filtrado (Fircosoft / Aplicativo interno).

• Validar minuciosamente alertas y analizar casos para identificar eficientemente si corresponden a Personas Polticamente Expuestas (PEP) o perfiles de riesgo.

• Dar seguimiento e interactuar activamente con las reas involucradas para la validacin de hits, as como atender consultas adicionales que se presenten.

• Impulsar la automatizacin de procesos internos para eficientar las tareas de filtrado y agilizar la identificacin de coincidencias verdaderas.

• Cumplir en tiempo y forma con los estndares de calidad de los entregables del rea bajo mtricas de riesgo.

Retos del Puesto

• Manejo de Informacin: Correcto y estructurado manejo de volmenes de bases de datos.

• Control de Riesgo: Toma de decisiones asertivas basadas y evaluadas bajo una matriz de riesgo estricta.

• Oportunidad y Calidad: Mantener un alto nivel de precisin en el anlisis cumpliendo con los tiempos operativos del banco.

Requisitos

Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Indispensables:

• Experiencia y dominio en procesos de prevencin de lavado de dinero (AML / Screening).

• Manejo intermedio/avanzado de bases de datos y paquetera de Excel.

• Conocimientos bsicos y nociones de programacin en SQL y SAS.

Conocimientos Deseables:

• Uso avanzado de herramientas colaborativas de Google Workspace.

• Cursos o talleres relacionados a AML y Prevencin de Lavado de Dinero (PLD).

Escolaridad:

• Licenciatura concluida en Ciencias Socioeconmicas o carreras afines (Titulados o con el 100% de crditos cubiertos comprobables).

Experiencia:

• Mnimo 1 ao de experiencia previa como Analista de Screening AML.

• Mnimo 1 ao de experiencia dentro de procesos del sector financiero.

Idiomas:

• Ingls tcnico (nivel enfocado en lectura y comprensin de documentacin operativa).

Competencias Clave

• Somos un solo equipo

• Pensamos en grande

• Toma de decisiones basada en anlisis

• Contribuir al desarrollo de las personas

Cmo postularte?

Si te encuentras interesado/a, postlate dando clic en Solicitar y no olvides adjuntar tu CV actualizado. En BBVA estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminacin por motivos de gnero, edad, discapacidad, orientacin sexual, religin o cualquier otra condicin. Queremos que formes parte de nuestro equipo!

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600

Time Type: Full time