Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Posted 17 days ago
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Santander is hiring an AML/PLD Analyst based in Banco Patio Santa Fe (Mexico) responsible for analysing alerts and preparing suspicious or internally concerning operation reports for committee review. The role involves reviewing alerts within set timeframes, identifying high‑risk clients and products to manage account closures and negative-file listing, and responding to branch and central area queries to prevent money laundering and terrorist financing. Requirements include at least 1 year of AML/PLD experience, a relevant bachelor's degree (e.g., data science, AI, computer science, actuarial, mathematics), intermediate Office skills, and strong data analysis and communication abilities.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
Full Job Description
ES EL MOMENTO
Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.
Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Estamos buscando un/a ANALISTA PLD O AML con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control,
Llevar acabo la revisión en tiempos establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesional
Experiencia mínima de 1 año en PLD o AML (Obligatorio)
Conocimiento de operaciones inusuales o internas preocupantes (Obligatorio)
Atender alertas sobre operaciones inusuales o internas preocupantes (Obligatorio)
Educación
Licenciatura en Licenciatura o Ingeniería en Ciencia de Datos, Lic. o Ing. en Inteligencia Artificial, Ing. en Computación, Actuaría, Matemáticas, o carrera afín.(Obligatorio)
Idiomas
Inglés Intermedio (Deseable)
Habilidades técnicas
Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
Habilidades interpersonales
Análisis de Datos (Obligatorio)
Comunicación Oral y Escrita (Obligatorio)
Planeación (Obligatorio)
Organización (Obligatorio)
Adaptable (Obligatorio)
Trabajo en equipo (Obligatorio)
VALORAMOS TU IMPACTO
Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
Contratación directa con Banco Santander.
Esquema de contratación permanente.
Prestaciones de Ley y superiores.
Beneficios exclusivos de Banco Santander.
Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.
CUMPLIMIENTO LOCAL
Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
¿Y AHORA QUÉ?
Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
¿Listo/a para dar el siguiente paso?
