Descrição Sumária:

Desempenhar atividades de Analista de Financial Crime Compliance (FCC) relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, com foco em Customer Due Diligence (CDD) e Transaction Monitoring (TM), garantindo conformidade com políticas internas e regulamentações externos. Reporte direto ao AML/CFT & Sanctions Manager.

Principais Responsabilidades:

Conduzir análises de risco relacionadas à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, sanções internacionais, suborno e corrupção, garantindo a integridade das operações;

Elaborar pareceres para relatórios de Customer Due Diligence (CDD), com recomendações eficazes para mitigação de riscos;

Atuar como elo consultivo entre áreas internas (Financial Economic Crimes, Jurídico, Comercial, etc.), promovendo alinhamento e validação de informações essenciais; 

Analisar casos identificados pelo monitoramento de transações;

Preparar relatórios sobre análise de alertas transacionais, incluindo comunicações ao COAF e recomendações para melhoria contínua;

Comunicar-se de forma clara e efetiva com stakeholders internos; 

Monitorar mudanças regulatórias e propor ajustes nos processos de due diligence, transactiona monitoring e name screening;

Assegurar aderência às políticas internas, fortalecendo a governança e a cultura de risco e Compliance; 

Colaborar com equipes internacionais, interagindo com unidades na América do Sul e com a matriz na Holanda, em um ambiente multicultural. 

Principais Requisitos:

Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Direito ou áreas correlatas;

Inglês fluente;

Conhecimento em Excel, produtos bancários, conhecimento sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções;

Experiência em avaliação Interna de Risco, Avaliação de Efetividade, Programa de Integridade, Processos de Client Onboarding (KYC) e Monitoramento;

Competências: protagonismo, organização, boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interagir com colaboradores internos sobre os temas Compliance; perfil híbrido combinando agilidade e dinamismo com capacidade de se concentrar e realizar atividades complexas de caráter analítico; produzir resultados a partir do trabalho em equipe; resiliência e atitude positiva diante dos desafios e ambiguidades; bom equilíbrio entre qualidade e eficiência.

Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil