Support the Compliance Management in identifying, analyzing and mitigating risks related to Money Laundering, Terrorism Financing and international sanctions, ensuring adherence to UAF, CMF, OFAC, EU and UN regulations and internal policies. Analyze and evaluate unusual or suspicious transactions, prepare technical reports and regulatory submissions, and monitor alerts from AML/sanctions systems. Perform database analyses to identify transactional patterns and emerging risks, propose process and analytical tool improvements, and contribute to policy updates and internal training.
Full Job Description
Analista Compliance (Analista III)
Country: Chile
Misión del cargo:
Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.
Principales responsabilidades
Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA/FT y sanciones.
Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.
Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).
Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.
Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.
Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.
Requisitos:
Formación: Profesional del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín.
Experiencia: Al menos 2 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras.
Conocimientos técnicos: Normativa UAF y CMF aplicable a bancos.
Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.).
Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS.
Manejo de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI deseable).
