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Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, youll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.

Job Overview

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

• Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
• Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
• Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
• Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
• Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
• Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 0-2 years relevant experience
• Knowledge of AML regulations preferred
• Proficient in MS Office
• Excellent verbal and written communication skills
• Demonstrated analytical skills

Education:

• Bachelors/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Descripcin del rea de MIS:

MIS CRIU Mxico se ha comprometido en crear mtricas, soporte en la administracin de los casos a investigar y control en procesos, considerando eficacia, eficiencia, transparencia y calidad de acuerdo con los lineamientos con la estrategia global de Banamex y la regulacin local.

Uno de los aspectos ms importantes de cualquier estrategia de negocio o nueva iniciativa es disear mtricas adecuadas para la toma de decisiones. Definir las mtricas apropiadas es ms complicado de lo que parece, por lo que algunos principios clave a tener en cuenta al definir y dar seguimiento a las mtricas son:

Calidad, claridad, limpieza y consistencia

Alineacin y estandarizacin

Reevaluacin, verificacin y prevencin contina

Responsabilidades primarias:

Seguimiento y control de las investigaciones revisadas por las reas del anlisis de la CRIU. Validar de forma integral los resultados obtenidos sobre las investigaciones de las reas de anlisis. Dar seguimiento a los casos e investigaciones especiales. Elaboracin de reportes a presentar en distintos foros y niveles. Establecer controles mejorados, que respondan a la prevencin, administracin, gestin y mitigacin del riesgo, circunstancia que es el apetito principal de la CRIU Mxico a travs de la implementacin de su programa de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de Banamex. Desarrollar proactivamente reportes y trabajo en equipo para la mejora continua y eficaz ejecucin de sus tareas asignadas. Participar en las reuniones o llamadas del CRIU / AML del Banco o filiales, as como reuniones con otras unidades que conforman el programa de lavado de dinero en Banamex. Escalar y rastrear patrones inusuales que requieran medidas y/o recomendaciones adicionales.

Requisitos:

• Escolaridad: Negocios Internacionales, Economa, Actuario, Administracin o afn. Ttulo. (Necesario)

• Necesario tener experiencia de 2 aos o ms dentro del rea de AML en administracin o control y mitigacin de riesgos, experiencia en presentaciones a la alta direccin con facilidad de palabra..

• Microsoft Office Excel, Power Point y Access con un nivel avanzado comprobable (indispensable).

• SQL avanzado (intermedio).

• Amplio conocimiento de anlisis de datos y visualizacin de datos (anlisis BI).

• Preferente uso y/o de inteligencia artificial y elaboracin de prompts (deseable conocimiento en Copilot)

Habilidades esenciales

• Conocimiento en temas de prevencin de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras polticas regulatorias en la materia.

• Habilidades interpersonales de liderazgo, .

• Capacidad para colaborar e influir en las personas de toda la empresa para lograr un consenso sobre los temas inherentes al riesgo y su mitigacin oportuna.

• Capacidad analtica (verbal y escrita) de resultados, organizacin y visin estratgica.

• Orientado a los resultados y capaz de trabajar bajo presin con supervisin mnima.

• Flexibilidad para adaptarse a las prioridades cambiantes para satisfacer las necesidades que en su momento exija el cumplimiento del programa de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Banamex.

• Capacidad para trabajar en equipo.

• Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.

• Capacidad para analizar datos e identificar puntos claves para presentar a la direccin.

NOTA: Necesario radicar en CDMX, ya que la vacante estar en dicha ubicacin.

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Job Family Group:

Compliance

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Job Family:

AML Execution

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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