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Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista PLD - Equipo Casos Post. Te contamos ms sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:

• Evaluar y dictaminar casos de clientes en estatus de "Inusual Cancelar" e "Inusual Condicionado" para determinar la viabilidad de la relacin comercial, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

• Interpretar estados financieros y declaraciones de impuestos para justificar la operatividad de personas fsicas y morales, garantizando que el origen y destino de los recursos sea lcito.

• Realizar investigaciones exhaustivas en fuentes abiertas y listas de control internacionales para la mitigacin de riesgos reputacionales y operativos.

• Ejecutar la debida diligencia reforzada (Sanity Checks) para cuentas de alto riesgo, tales como Fideicomisos, SOFOMES, Sindicatos y Partidos Polticos.

• Investigar a personas referenciadas a afiliados globales y sus respectivas partes relacionadas para mantener el control de grupos empresariales.

• Elaborar reportes ejecutivos para niveles directivos y consolidar cifras para el intercambio de informacin bancaria, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Retos del puesto:

• Emitir dictmenes de riesgo precisos bajo un amplio criterio analtico para mantener la seguridad operativa de la institucin, gestionando y validando documentacin compleja de Grupos Empresariales y figuras de alto riesgo en materia de PLD.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.

Conocimientos deseables:

• Capacidad para la emisin de anlisis ejecutivos de alto nivel.

• Conocimiento en procesos de intercambio de informacin entre Bancos Nacionales.

Conocimientos obligatorios:

• Dominio de las Disposiciones de Carcter General aplicables a las Instituciones de Crdito (Artculo 115 de la LIC).

• Gestin de Riesgo PLD y anlisis de perfil transaccional/corporativo.

• Manejo indispensable de Excel y paquetera Office.

• Ingls nivel intermedio.

Escolaridad:

• Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Analtica e Inteligencia de Negocios, o reas afines.

Experiencia:

• Mnima de 2 aos en gestin de riesgo operativo, anlisis financiero/fiscal o procesos de debida diligencia en sectores de alto riesgo.

Competencias:

• Comunicacin efectiva

• Decisiones basadas en datos

• Foco en la ejecucin

• Compromiso con las responsabilidades

Esquema laboral:

La vacante tiene un esquema laboral hbrido de lunes a viernes presencial 2 das en oficina (Torre BBVA Reforma) y 3 das en casa.

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600

Time Type: Full time