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Investment BankingPosted 12 days ago
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Analista de Cumplimiento para investigaciones de Operaciones Inusuales en BBVA Ciudad de México. Responsable de tomar decisiones basadas en investigación de prevención de lavado de dinero, asegurando la correcta integración de elementos y acciones mitigadoras. Principales responsabilidades incluyen registro de dictámenes, entrega de sesiones asignadas, identificación y comunicación de hallazgos o riesgos relevantes, y colaboración con áreas FCPH. Requisitos incluyen conocimiento en regulación de PLD&FT, experiencia en investigaciones de PLD (mínimo 1 año), y licenciatura en Administración de Empresas. Se desea inglés intermedio B2.
- Compensation
- Not specified
- City
- Ciudad de Mexico
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
Full Job Description
Fecha lmite para apuntarse:
2026-05-03Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.
Qu estamos buscando?
Qu estamos buscando?
Buscamos a una persona con capacidad de anlisis y rigor tcnico para integrarse como Analista de Cumplimiento. Quien ocupe esta posicin ser responsable de tomar decisiones fundamentadas en investigaciones de prevencin de lavado de dinero, asegurando la correcta integracin de elementos y la aplicacin de acciones mitigadoras para proteger la integridad de la institucin.
Principales Responsabilidades
Registrar el dictamen final y la acciones que correspondan a las investigaciones de los casos asignados, en relacin a los indicadores de riesgo identificados.
Realizar la entrega de sesin asignada a dictaminar en tiempo y forma.
Identificar y comunicar hallazgos o riesgos relevantes dentro de la investigacin que contribuyan a mejorar los procesos y controles internos, o solicitar la gestin de redes cuando sea aplicable.
Llevar a cabo mesas de trabajo en conjunto con las reas del FCPH para ejecutar modificaciones y/o consensos de los reportes.
Requisitos
Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios: Conocimiento de la regulacin en materia de PLD&FT, investigaciones en material de LD&FT y comunicacin escrita y oral excelentes.
Conocimientos Deseables: Ingls Intermedio B2.
Escolaridad: Licenciatura en Administracin de empresas o a fin.
Experiencia: Experiencia mnima de 1 ao en Investigaciones en PLD - Indispensable.
Cmo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postlate dando clic en el botn Solicitar. En BBVA estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminacin, por lo que las personas candidatas sern consideradas sin importar su origen, discapacidad, orientacin sexual o gnero. No olvides adjuntar tu CV actualizado!
En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtmoc, 06600
Time Type: Full time
