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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

El rea de Prevencin de Lavado de Dinero (AML) se enfocar en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vnculos de clientes con comportamientos atpicos. Esta nueva funcin requiere identificar onexiones o vnculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partcipes, etc.

Principales funciones:

• Garantizar la operativa e informacin demogrfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vnculos o redes de clientes con algn comportamiento atpico transaccional o estructural (domicilio, telfonos, parentesco etc.).
• Investigacin del total de redes de clientes y usuarios identificados con un
• comportamiento atpico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo mximo establecido por la Autoridad Implementacin del Nuevo Sistema de Investigacin de Casos.
• Cumplir cabalmente con los KPIs locales y corporativos y desarrollar nuevos KPIs de eficiencia y efectividad.
• Participar en la implementacin del nuevo mdulo que permitir la fusin del Anlisis e Investigacin y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la isminucin del tiempo de Investigacin.
• Garantizar la identificacin del total de clientes relacionados o con algn tipo de vnculo o comportamiento atpico que deben ser investigados y/o eportados a la Autoridad por el riesgo que representan.
• Asegurar la investigacin y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.

Formacin

Licenciatura en Actuara, Estadstica (titulado)

Maestra Ciencia de datos (deseable)

Ingles Intermedio (deseable)

Experiencia

+5 aos en PLD y FT (monitoreo, anlisis y/o investigacin de clientes

con un comportamiento atpico).

Programacin en Python y Pyspark (Avanzado)

Conocimientos Indispensables

Programacin: Pyspark, Python.

Especializacin en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditora

Anlisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)

Investigacin detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que

representan y su posible reporte a la autoridad.

Anlisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.

Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.

Competencias

Toma de decisiones basada en datos

Empata

Resiliencia

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

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Time Type: Full time