ID de la solicitud: 254389

nase a un equipo ganador con un propsito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeo.

Propsito:

Apoya el xito de la unidad de Soporte de KYC Banca Personal & Pequea Empresa del Caribe y las lneas de negocios (1A de defensa) en el pas para la banca minorista y pequea empresa asegurando que las estrategias, planes e iniciativas se ejecuten y entreguen de conformidad con las regulaciones vigentes, las polticas internas y los procedimientos de Prevencin de Lavado de Dinero (PLD) / Prevencin del Financiamiento al Terrorismo (PFT).

Principales responsabilidades:

Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, as como sus sistemas y conocimientos.
Supervisar la ejecucin de la actualizacin del portafolio de clientes de riesgo bajo y moderado, asegurando que toda la documentacin/informacin cumpla con las especificaciones estipuladas por las polticas internas y los lineamientos regulatorios institucionales.
Supervisar la actualizacin de las informaciones del portafolio de clientes de riesgo bajo y moderado, segn aplique en el core bancario.
Responsable de apoyar al Sr. Manager, en la tarea operativa diaria dentro de la unidad con el fin cumplir con la adherencia a la normativa y cumplir con los requisitos internos y de SLA.
Brindar soporte en el desarrollo de implementacin de mtricas para me herramientas que permitan identificar y supervisar el avance de los casos asignados y monitoreo de los acuerdos de servicio.
Brindar soporte en el desarrollo de relacin de aliado con los auditores, gerentes de soporte de operaciones, gerentes de cumplimiento; compartiendo informacin constantemente, atendiendo a sus requerimientos, ofreciendo apoyo en procesos de implementacin, planes de accin, investigacin, demostrando alto grado de alerta y sensibilidad hacia los requerimientos Operativos y Regulatorios de Lavado de Dinero y Actividades Terroristas y temas del Conozca Su Cliente.
Conocer la cultura de riesgo de la organizacin y sus consideraciones con respecto al apetito de riesgo en las actividades diarias y las decisiones del da a da;
Promover un ambiente de alto rendimiento implementando una estrategia que atraiga, retenga, desarrolle y motive a su equipo y para alcanzar los objetivos de la unidad y de la estrategia general del banco a travs de fomentar un ambiente de trabajo inclusivo, comunicar la visin, los valores y la estrategia comercial y administrar un plan de sucesin y desarrollo para el equipo;
Es responsable de proporcionar soporte continuo y seguimiento a las sucursales / para el mantenimiento de la informacin debidamente actualizada / de los registros de cartera de clientes asignados.

Requisitos:

1.Profesional del rea de Derecho, Administracin y/o Finanzas
2.Experiencia en temas de PLD/PFT& Controles Internos de mnimo 3 aos
3.Amplios conocimientos de las regulaciones establecidas por las autoridades de locales e internacionales en materia de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Terroristas
4.Amplios conocimientos de las polticas internas del Grupo Scotiabank sobre prevencin de lavado, Programa Conozca su Cliente (KYC)
5.Conocimientos de operaciones bancarias
6.Manejo Experto de Office (Excel, Power Point, Word)
7.Bilinge (hablar, leer y escribir) preferible

Ubicacin(s):  Repblica Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

Direccin de trabajo: Av. 27 de Febrero esq. W. Churchill Ens. Piantini 

Scotiabank es un banco lder en las Amricas. Inspirndonos en nuestro propsito corporativo, por nuestro futuro, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el xito a travs de una completa gama de asesora, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestin patrimonial, banca privada, corporativa y de inversin, y mercados de capital.

[En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algn tipo de adaptacin (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intrprete en lengua de seas o tecnologa de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y seleccin, indcalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo tcnico, haz clic aqu. Los candidatos deben postularse directamente en lnea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su inters en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.