COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST SCIB

Country: Mexico

ES EL MOMENTO

Santander (www.santander.com) est evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organizacin impulsada por la tecnologa, y las personas estn en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformacin centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valenta de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es ms que un cambio estratgico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misin es contribuir a que ms personas y empresas prosperen. Adoptamos una slida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestin del riesgo.

Somos Banco Santander Mxico, institucin financiera lder que, a travs de ms de 160 aos de reinvencin, ha llegado a ser una organizacin sin fronteras con presencia en ms de 40 pases, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARS

Estamos buscando un/a COMPLIANCE & DATA ANALYST - SCIB con base en CORPORATIVO SANTA FE, CDMX.

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a travs de la innovacin, la tecnologa de ltima generacin, la colaboracin y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirn:

• Realizar revisin y anlisis de expedientes de clientes de CIB, asegurando el cumplimiento de polticas internas y regulacin aplicable.

• Ejecutar procesos de identificacin, conocimiento y actualizacin de informacin de clientes (KYC - Know Your Customer), validando documentacin y perfiles de riesgo.

• Analizar grandes volmenes de informacin y bases de datos para identificar hallazgos, inconsistencias, riesgos potenciales y oportunidades de mejora en los procesos de cumplimiento.

• Monitorear indicadores de riesgo y generar anlisis que apoyen la toma de decisiones en materia de Compliance.

• Implementar y dar seguimiento a controles internos orientados al fortalecimiento del marco de cumplimiento normativo.

• Disear y promover iniciativas de automatizacin de controles internos, optimizando procesos de revisin, monitoreo y validacin de informacin.

• Generar reportes ejecutivos, dashboards y mtricas para el seguimiento de hallazgos, alertas regulatorias y riesgos identificados.

• Mantenerse actualizado respecto a la regulacin local, normativa interna y mejores prcticas aplicables al sector financiero.

• Colaborar con reas de negocio para asegurar el cumplimiento de requerimientos regulatorios.

• Dar seguimiento a proyectos internos estratgicos relacionados con Compliance, transformacin digital, automatizacin y mejora continua.

LO QUE APORTARS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas nicas que nos hacen ms fuertes como equipo y como organizacin. Valoramos quines son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• Mnima de 3 aos en reas de Compliance, Cumplimiento Normativo, Prevencin de Lavado de Dinero (PLD/AML), Riesgos, Auditora Interna o Control Interno en sector financier (obligatorio).
   

• En revisin y anlisis de expedientes de clientes corporativos y/o institucionales bajo esquemas KYC (Know Your Customer) y Due Diligence (obligatorio).
   

• En anlisis de informacin y explotacin de bases de datos para la identificacin de riesgos, hallazgos, desviaciones o incumplimientos regulatorios (obligatorio).

Educacin

• Licenciatura en Finanzas, Actuara, Economa, Administracin, Contadura Pblica y/o Ingeniera Industrial, Financiera o a fines (Obligatorio)

Idiomas

• Ingls avanzado (Obligatorio)

Habilidades tcnicas

• Conocimiento en regulacin financiera local y PLD (Obligatorio).

• Manejo intermedio- avanzado de Microsoft Excel y Python (obligatorio)

• Gestin y seguimiento de proyectos.

Habilidades interpersonales

• Pensamiento analtico y numrico, servicio al cliente, atencin al detalle, organizacin, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicacin asertiva, solucin a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribucin importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregars. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

• Flexibilidad que funciona. Disfruta de modelos de trabajo hbridos, algunos das remotos, otros das presenciales con tu equipo, junto con horarios flexibles.

• Recompensas competitivas. Recibe un salario altamente competitivo con bonos basados en el desempeo, motivndote a seguir creciendo con nosotros.

• Impulsamos a nuestros equipos a ir ms all mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera

• Ventajas financieras. Benefciese de condiciones bancarias preferenciales, tasas de inters especiales en prstamos, seguros de vida y ms.

• Beneficios adicionales. Membresa de gimnasio, centros mdicos en algunas de nuestras instalaciones, subsidio de comidas, servicio de transporte desde varios puntos, entre otros

• Y eso es solo el comienzo: te contaremos ms cuando te unas!

Estamos aqu para mantener tu motivacin, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.

CUMPLIMIENTO LOCAL

Santander se enorgullece de ser una organizacin que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, gnero, discapacidad, estado civil, raza, religin u orientacin sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de seleccin inclusivo y accesible para todas las personas.

Y AHORA QU?

Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y nete a nuestro equipo.

Listo/a para dar el siguiente paso?