Sobre el rol

En EY, buscamos un profesional Senior para integrarse a nuestro equipo de Assurance Forensic and Integrity Diligence. Esta posicin es clave para apoyar auditoras y revisiones en materia de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), as como investigaciones internas y revisiones forenses, contribuyendo al fortalecimiento de los programas de cumplimiento de nuestros clientes.

Responsabilidades principales:

• Participar en auditoras de PLD/FT con enfoque basado en riesgos, incluyendo revisiones regulatorias e independientes alineadas con las disposiciones y mejores prcticas de la CNBV.
• Identificar y priorizar riesgos relevantes, realizar pruebas de diseo y efectividad de controles, y revisar el cumplimiento de polticas, procedimientos y obligaciones regulatorias.
• Apoyar en investigaciones internas y revisiones forenses mediante anlisis documental y financiero, preparacin de cronologas, matrices y resmenes ejecutivos, y soporte en entrevistas cuando sea necesario.
• Colaborar en el fortalecimiento de programas de cumplimiento, incluyendo la revisin y actualizacin de polticas, procedimientos y controles, apoyo en la definicin de metodologas de riesgo, y preparacin de materiales de capacitacin y difusin.

Requisitos:

Escolaridad:

• Licenciatura concluida en Derecho, Contadura Pblica, Economa, Finanzas, Administracin, Actuara o disciplinas similares.
• Ingls avanzado conversacional

Conocimientos deseables:

• Certificacin CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ACAMS.
• Certificacin CFE (Certified Fraud Examiner) ACFE.
• Diplomados o certificaciones en Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo bajo el marco regulatorio mexicano (CNBV).

Experiencia:

• De 3 a 4 aos de experiencia profesional en actividades relacionadas con PLD/FT, cumplimiento regulatorio, prevencin de fraudes o compliance.
• Experiencia en firmas de consultora o auditora (preferentemente Big Four o firmas especializadas), instituciones financieras reguladas (banca, SOFOMES, casas de bolsa, aseguradoras), o reas de Compliance, PLD, Riesgos, Auditora Interna o Legal en empresas medianas o multinacionales.
• Conocimiento de sectores sujetos a obligaciones en materia de PLD/FT, tanto financieros como no financieros.

Habilidades y competencias:

• Capacidad analtica para la revisin documental y financiera.
• Habilidades para la elaboracin de informes claros y estructurados.
• Trabajo en equipo y comunicacin efectiva.
• Orientacin a resultados y atencin al detalle.

En EY Mxico la diversidad, equidad e inclusin son un imperativo para nuestra organizacin. Nuestros procesos de reclutamiento y seleccin son acordes a lo establecido en la legislacin laboral, razn por la cual, no se discrimina en funcin de las categoras protegidas en derechos humanos aplicables a la firma. Igualmente, en conformidad con el artculo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacin no se entender como discriminacin la distincin basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos. Todos los datos sensibles proporcionados a EY en el proceso de reclutamiento y de manera posterior son protegidos de conformidad con la Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en posesin de los particulares. Finalmente, en caso de necesitar algn ajuste razonable en el proceso de postulacin favor de especificarlo.