Anti-Financial Crime Compliance Spezialist
at Berenberg
Posted 17 days ago
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Senior compliance role responsible for ensuring adherence to national and international sanctions and embargo requirements, reviewing payments, securities transactions and counterparties on a risk-based basis. You will investigate transaction alerts according to audit-proof standards, liaise with international correspondent banks and support KYC/CDD and customer onboarding processes. The role also involves advising business areas on regulatory requirements, developing the AML/CTF framework, performing risk analyses and designing awareness trainings.
- Compensation
- Not specified
- City
- Hamburg, Frankfurt
- Country
- Germany
Currency: Not specified
Full Job Description
Hamburg
Reference: 2406Zur Verstärkung unserer Anti-Financial Crime Compliance (AFC Compliance) im Bereich Group Compliance in Hamburg/Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als
Anti-Financial Crime Compliance Spezialist*
Welche Aufgaben erwarten Sie?
- Prüfung von Zahlungen, Wertpapiertransaktionen und Vertragspartnern auf (inter-)nationale Embargo- und Sanktionsbestimmungen
- Bearbeitung von Treffer-Alerts im Zahlungsverkehr unter Einhaltung revisionssicherer Prozesse
- Abstimmung mit (internationalen) Korrespondenzbanken zur Umsetzung von Sanktionspräventionsmaßnahmen
- Beratung der Marktbereiche zu regulatorischen Anforderungen, KYC/CDD und Kundenonboarding
- Konzeption von Awareness-Trainings, Aktualisierung von Risikoanalysen und des AML/CTF-Frameworks
Wen suchen wir?
- Abgeschlossene Bankausbildung oder fundiertes Fachwissen zu Prozessen, Produkten und Dienstleistungen in Kreditinstituten oder Wirtschaftsprüfungs-/Beratungsgesellschaften.
- Mehrjährige Erfahrung in Prüfung und Umsetzung (inter-)nationaler Sanktionsbestimmungen sowie in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Korruption, idealerweise in internationalen Banken.
- Praktische Erfahrung mit AFC-Compliance-Monitoring-Systemen einschließlich revisionssicherer Fallbearbeitung.
- Erfahrung in Projektarbeit sowie analytische, proaktive und eigenmotivierte Arbeitsweise.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen.
Was wir Ihnen bieten:
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb einer 39-Stunden-Woche
- 30 Tage Jahresurlaub
- Vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet in einem modernen und dynamischen Umfeld sowie wert-schätzendes Betriebsklima
- Gezielte Förderung durch interne und externe Schulungs- und Entwicklungsprogramme
- Berenberg-Patensystem für ein strukturiertes und reibungsloses Onboarding
- Vielfältige Zuschüsse (z. B. Deutschlandticket, JobRad, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge)
- Zusätzliche Leistungen wie Familienservice, Arbeitszeitkonto (z. B. für Sabbaticals), betriebliche Sozialeistungen, Gesundheits- und Sportprogramme
Bewerben Sie sich jetzt online und werden Sie Teil des Teams – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Als eine führende europäische Privatbank mit über 430 Jahren Erfahrung blicken wir auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück. Gleichzeitig gestalten wir mit umfassenden Investitionen aktiv unsere Zukunft. Grundlage für unseren Fortschritt und unsere Weiterentwicklung sind unsere Mitarbeiter. Wir ermutigen diese, neue Ansätze auszuprobieren, ihre Ideen mit einzubringen und ihren eigenen Weg zum Erfolg bei uns zu gehen. Wir sind ein ambitioniertes, zukunftsorientiertes Unternehmen, das jahrhundertelange Erfahrung und Innovationskraft vereint. Bei uns erleben Sie eine Kultur, die zum selbstständigen Denken anregt, Unternehmertum fördert und dazu ermutigt, den Status quo zu hinterfragen. Sie treffen hier auf talentierte Kollegen, die es gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen, und gemeinsam an einem Strang ziehen, um Ergebnisse zu erzielen.
Werden Sie Teil von Berenberg und arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran, das Richtige für unsere Kunden, unser Geschäft und unsere Mitarbeiter zu tun – Our future is where you take us!
Aus organisatorischen Gründen nehmen wir nur Bewerbungen an, die uns über unser Online-Bewerbermanagementsystem auf der Website erreichen.
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrgeschlechtlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht.Bei uns sind alle Bewerbungen willkommen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, sozialem Hintergrund, Behinderung, Religion, Alter oder sexueller Orientierung.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Recruitment-Team unter recruitment@berenberg.de.
Job Details
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