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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.

Qu estamos buscando?

Estamos en la bsqueda de una persona experta en cumplimiento normativo y sanciones internacionales para integrarse a nuestro equipo. Quien ocupe esta posicin ser fundamental para liderar y fortalecer nuestros programas de Sanciones, garantizando que nuestras operaciones mantengan los ms altos estndares a nivel global desde la segunda lnea de defensa. Si tienes visin estratgica, gran capacidad analtica y te apasiona la gestin de riesgos en el sector financiero, este rol es para ti!

Principales Responsabilidades

• Apoyar a la persona en el rol de Discipline Leader de Sanciones en la definicin, desarrollo e impulso de los programas de Sanciones Internacionales y de corresponsala bancaria transfronteriza.

• Desarrollar, implementar, mejorar y redactar programas, directrices y procedimientos institucionales en materia de sanciones internacionales.

• Supervisar de manera integral los procesos clave, incluyendo la adecuada gestin y mitigacin de riesgos de la clientela de alto riesgo desde una perspectiva de cumplimiento en la segunda lnea de defensa.

• Proveer asistencia, asesora y orientacin a los negocios del banco para asegurar el cumplimiento normativo de los programas y de las relaciones de corresponsala bancaria internacional.

• Coordinar las estrategias de evaluacin de riesgos de sanciones para los negocios cubiertos, abarcando las estrategias a nivel corporativo.

• Supervisar la actualizacin del cuestionario Wolfsberg y brindar cobertura completa a todos los aspectos relacionados con la corresponsala.

• Proporcionar asesoramiento especializado, identificando el potencial de alto riesgo o determinando el rechazo de relaciones comerciales para las situaciones que apliquen segn las normas corporativas.

• Revisar, analizar y escalar incidentes, as como actividades significativas en la materia, ante la alta gerencia.

• Asumir la responsabilidad en la gestin, desarrollo profesional y formacin continua del equipo de trabajo a su cargo.

Retos del Puesto:

El principal desafo consiste en robustecer y blindar los programas de cumplimiento de Sanciones frente a un entorno regulatorio global dinmico y complejo. Esto requiere coordinar de manera efectiva la evaluacin de riesgos corporativos y asegurar que las operaciones de corresponsala transfronteriza mantengan los ms altos estndares internacionales, mitigando cualquier impacto en la continuidad y el desarrollo del negocio.

Requisitos Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

• Conocimiento profundo en programas de Sanciones Internacionales (OFAC, ONU, Unin Europea, entre otros), incluyendo designaciones especficas (SDGT, SNDTK, SSI), sanciones sectoriales y sanciones integrales (comprehensive sanctions).

• Dominio del idioma Ingls a nivel Avanzado.

• Certificacin vigente en Sanciones Internacionales.

Escolaridad: Licenciatura concluida en reas Econmico-Administrativas, Ciencias Jurdicas o Relaciones Internacionales.

Experiencia:

• De 5 a 8 aos de experiencia en la supervisin e implementacin de programas de sanciones internacionales, desde una perspectiva de segunda lnea de defensa y gestin del riesgo.

• Experiencia comprobable en la administracin de incidentes (issue management), evaluaciones de riesgos, normatividad interna, innovacin y transformacin.

• Experiencia slida administrando programas de sanciones y evaluando sus alcances, aplicacin, excepciones e impactos para entidades financieras globales.

Competencias Clave

• Empoderamiento

• Compromiso con las responsabilidades

• Decisiones basadas en datos

• Somos un solo equipo

Cmo postularte? Si te interesa formar parte de este equipo, esta oportunidad es para ti! Postlate dando clic en Solicitar y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algn ajuste razonable* en tu proceso de seleccin, comuncalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusin y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen tnico o nacional, sexo, edad, religin, discapacidad, orientacin sexual, identidad o expresin de gnero, la condicin social, la condicin de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podr hacer la empresa , durante tu proceso de seleccin, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueos en oportunidades 💙 Listo(a) para crear juntos?

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Time Type: Full time