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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

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El blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo son un fenmeno mundial y una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los rpidos avances en la informacin financiera, la tecnologa y las comunicaciones permiten que los flujos de dinero se trasladen de manera instantnea a cualquier parte del mundo.

BBVA, como sociedad cabecera de un grupo financiero internacional, es consciente del papel fundamental que juegan las entidades financieras en la prevencin de este fenmeno. La prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo (AML, por sus siglas en ingls) se encuentra plenamente integrada en la cultura corporativa del Banco, cuya plasmacin prctica se encuentra recogida en el Cdigo de Conducta del Grupo, en el Sistema y Estatuto de la Funcin de Cumplimiento y en el Marco de Apetito al Riesgo de BBVA.

Para dar una respuesta prctica a ese compromiso, BBVA se ha dotado de un modelo para la gestin del riesgo de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo dirigido a evitar la utilizacin con fines ilcitos de los productos y servicios que ofrecemos. El diseo, implantacin y seguimiento de este Modelo corresponde a la Unidad de AML, que se enmarca dentro del rea de Compliance Holding. Dentro de esta Unidad de AML, el equipo de Regulation & AML Intelligence se encarga del diseo e implantacin del programa corporativo de AML que aplica en todas las unidades locales del Grupo BBVA para la adecuada identificacin, evaluacin y gestin del riesgo de AML en el Grupo.

About the job:

Buscamos a una persona para que se incorpore al equipo de AML Intelligence & Sanctions, dentro de la Unidad de AML Holding de BBVA en Madrid.

Esta persona reportar jerrquicamente al responsable del equipo de AML Intelligence & Sanctions y sus funciones principales sern las siguientes:

• identificar, analizar y hacer seguimiento de las nuevas iniciativas y posibles modificaciones regulatorias y no regulatorias, tanto nacionales como internacionales, que emitan los principales reguladores y emisores de estndares financieros internacionales en materia de AML.

• analizar el impacto de estas nuevas iniciativas y modificaciones regulatorias para las unidades del Grupo.

• colaborar en el diseo e implantacin de los planes de accin que sea necesario llevar a cabo para dar un adecuado cumplimiento a la nueva regulacin o modificacin regulatoria de que se trate.

• hacer un seguimiento continuo de las tendencias y tipologas de riesgo en materia de AML a fin de proponer la elaboracin de nuevas polticas y procedimientos internos en el rea, o la modificacin de los ya existentes.

• elaborar polticas y procedimientos internos en materia de AML, cuyo objetivo es establecer los estndares mnimos que se han de cumplir en todas las unidades del Grupo.

• colaborar y prestar asesoramiento y apoyo a las unidades locales del Grupo en la transposicin de la normativa corporativa interna, en estrecha colaboracin con el rea de Compliance AML Program Deployment.

• participar en grupos de trabajo tanto internos de BBVA como externos con otros operadores de la industria, tanto pblicos como privados, orientados a conocer las novedades regulatorias en materia de AML.

• colaborar en la definicin de la posicin del banco ante una nueva iniciativa regulatoria y participar en nombre de BBVA en las consultas pblicas previas que emitan los reguladores, principalmente a nivel nacional y de la Unin Europea.

Requisitos

• Ttulo universitario: Licenciatura o Grado en Derecho, Administracin y Direccin de Empresas, Econmicas o similar.

• Con al menos 7 aos de experiencia profesional.

• Capacidad de anlisis de textos, tanto en espaol como en ingls, y capacidad de sntesis verbal y escrita de su contenido e impacto.

• Capacidad de redaccin de polticas y procedimientos internos, as como de otro tipo de documentos de cierta extensin.

• Experiencia en asuntos jurdicos y/o de anlisis de leyes y otros tipos de regulacin.

• Conocimientos relativos a:

  • Los productos y servicios financieros que ofrece la entidad.

  • Regulacin en materia de prevencin del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo, tanto nacional como internacional.

  • Polticas y procedimientos internos relacionados con la prevencin del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo.

• Nivel de ingls B2 (deseable C1).

• Autonoma en la utilizacin de herramientas ofimticas (Word, Excel, Power Point...), y valorable el dominio de herramientas colaborativas del entorno Google (Google Drive, Google Sites, etc.).

Buscamos una persona con las siguientes habilidades:

• Buenas dotes para la redaccin de textos extensos y para reflejar ideas y mensajes por escrito de forma clara y concisa.

• Habilidad para la comunicacin oral de ideas complejas de manera eficaz.

• Habilidad para analizar textos jurdicos.

• Capacidad de organizacin y planificacin para priorizar y trabajar a la vez en mltiples tareas y para organizar grandes volmenes de informacin.

• Capacidad de trabajo en equipo.

Skills:

Location: 28050, MADRID, Madrid

Time Type: Full time