ID de la solicitud: 261719

nase a un equipo ganador con un propsito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeo.

Propsito

Contribuye al rea de la Unidad de Debida Diligencia Fortalecida (EDDU), garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales especficas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, polticas y procedimientos internos vigentes. 

Responsabilidades 

Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, as como sus sistemas y conocimientos. 

Revisa integracin de documentos obligatorios que sean correctos/completos para el proceso de Debida Diligencia Mejorada, verificando que la informacin sea congruente cotejando contra datos (fsico y sistema completa, correcta y congruente) 
Administracin de actividades y casos y respetar los tiempos de respuesta de acuerdo con los SLAs establecidos. 
Proveer a las Lneas de Negocio feedback completos de integracin de documentos e informacin de DDM, considerando 100% de las observaciones desde la primera revisin y da seguimiento. 
Colaborar en documentacin de procesos, polticas, auditoras y aquellos en los que su Supervisor le asigne actividades especficas. 
Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del rea, trabajando de manera conjunta con el Gerente EDDU y Lneas de Negocio para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos en materia de integracin de expedientes de Debida Diligencia Mejorada. 
Colaborar en las actividades necesarias de KYC y de prevencin lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendran un alto impacto reputacional, desarrollando las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, polticas y procedimientos institucionales. 
Comprende la cultura de riesgo del Banco y cmo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus reas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestin del Riesgo Operacional, el Marco de Gestin de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevencin del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Requisitos

Ttulo universitario en un campo relacionado al negocio. 
2 aos de experiencia en servicios financieros y de gestin de atencin a clientes. 
Conocimiento general de las polticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio y requisitos de documentacin. 
Experiencia en las polticas Lavado de Dinero, Conoce a tu Cliente (deseable) 
Conocimientos bsicos en materia de AML 
Poseer excelentes habilidades interpersonales para comunicarse a la Gerencia y Direccin. 
Excelentes habilidades de comunicacin, presentacin y facilitacin: verbal y escrita. 
Habilidades de gestin del tiempo, tales como la capacidad de trabajar bajo presin 
Excelentes habilidades de anlisis para identificar banderas rojas y tomar decisiones.
Capacidad para completar y analizar la investigacin cuantitativa y cualitativa.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las polticas, normas, cdigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminacin y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algn tipo de adaptacin en temas de accesibilidad durante el proceso, indcalo a nuestro equipo de Atraccin de Talento

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Ubicacin(s):  Mxico : Ciudad de Mxico : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco lder en las Amricas. Inspirndonos en nuestro propsito corporativo, por nuestro futuro, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el xito a travs de una completa gama de asesora, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestin patrimonial, banca privada, corporativa y de inversin, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algn tipo de adaptacin (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intrprete en lengua de seas o tecnologa de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y seleccin, indcalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo tcnico, haz clic aqu. Los candidatos deben postularse directamente en lnea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su inters en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.